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El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez Moreno, fue designado como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de los EE.UU., además, el asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), Juan Carlos “Charly” Duarte, fue...
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Agosto 13, 2022
Tras la reunión de mesa directiva del Senado, Jorge Querey, senador nacional por el Frente Guasu, brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer nuevos datos que vinculan a la Tabacalera del Este (Tabesa) de Horacio Cartes con el crimen organizad...
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Agosto 08, 2022
A través de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., conocidos empresarios de Ciudad del Este con peligrosos vínculos con grupos extremistas de Medio Oriente, consiguieron participación en millonarias obras financiadas por el MOPC. De hecho, la mencionada e...
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Julio 07, 2022
La empresa Rotesma Paraguay S.A.I.C., investigada en el emblemático caso conocido como “megalavado”, habría cambiado gran parte de su composición accionaria luego de que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Minister...
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Julio 06, 2022
Nacionales
Rotesma Paraguay S.A.I.C. participó en la construcción de 15 puentes en la región oriental del Paraguay, según se publica en páginas oficiales de la empresa. Mientras los directivos de la firma alardean sobre esta situación, la Unidad Especializada de ...
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Junio 27, 2022
Nacionales
La empresa Rotesma Paraguay S.A.I.C., investigada en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, participó en la construcción de 15 puentes en la región oriental del Paraguay, seg...
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Junio 15, 2022
Nacionales
Se trata de la firma Rotesma Paraguay S.A.I.C., que se encuentra entre las investigadas por lavado de dinero en la Causa N° 68/14, por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público. La empresa está ubicada...
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Junio 13, 2022
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y...
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Junio 08, 2022
El 4 de febrero de este año la Confederación Sudamericana de Fútbol presentó al Ministerio Público una denuncia innominada por posible lavado de dinero desviado de la institución por su expresidente Nicolás Léoz. Si ese fuera realmente el objetivo no h...
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Agosto 23, 2021
Nacionales