1. Inicio
  2. states marshals service
Etiquetas relacionadas
TN Press TN Press
Cambios Unique S.A estaría fuertemente vinculado al caso megalavado, contrabando y asociación criminal – Diario TNPRESS

Cambios Unique S.A estaría fuertemente vinculado al caso megalavado, contrabando y asociación criminal – Diario TNPRESS
La casa de cambios Unique S.A, propiedad de Pei Yu Wu (95% de acciones) y Ming Hsiung (5% de acciones) estaría fuertemente ligado al caso conocido como “Megalavado”. En el esquema se mencionan varios delitos como lavado de dinero, asociación criminal y... [Leer más]

Junio 08, 2022
TN Press TN Press
BCP y SEPRELAD estarían protegiendo el esquema de Cambios Unique SA, a pesar de antecedentes de lavado – Diario TNPRESS

BCP y SEPRELAD estarían protegiendo el esquema de Cambios Unique SA, a pesar de antecedentes de lavado – Diario TNPRESS
Organismos de control de nuestro país como el Banco Central del Paraguayo (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estarían protegiendo el esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que opera desde Camb... [Leer más]

Mayo 26, 2022
TN Press TN Press
EEUU alertó sobre red de lavado de dinero del narcotráfico a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS

EEUU alertó sobre red de lavado de dinero del narcotráfico a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS
La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en su informe acerca de las intervenciones realizadas a las oficinas de Cambios Unique S.A, detallaron que la estructura de lava... [Leer más]

Mayo 19, 2022
TN Press TN Press
Millones de dólares provenientes del narcoterrorismo habrían sido lavados a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS

Millones de dólares provenientes del narcoterrorismo habrían sido lavados a través de Cambios Unique S.A – Diario TNPRESS
Según los antecedentes del caso, Nader Mohamad Farhat lideraba una organización criminal dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico y el financiamiento al terrorismo, a través de la cercanía del mismo con el Hezbollah. El fiscal especial... [Leer más]

Mayo 18, 2022