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“Si Paraguay posee buenos resultados en la evaluación del Grupo de acción financiera (Gafi), podrán traer más inversionistas al país”, dijo María Epifanía González, ministra de la Secretaría para la Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). P...
Si acaso existía alguna sensación triunfalista con respecto a que las acciones del actual Gobierno en el tema de la lucha contra el lavado de dinero ya habrían superado la posibilidad de que el Paraguay nuevamente ingrese a la temible lista gris de paí...
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifania González, ratificó este martes el pedido de aprobación inmediata a las leyes contra el lavado de dinero que presentó el Poder Ejecutivo en el marco de las recomen...
El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que es más optimista que pesimista de que el Paraguay podrá aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
El mundo está mirando a esta región de la triple frontera, para bien o para mal, dijo excongresista de EEUU, Robert Pittenger, durante la apertura de XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que se llevó a cabo durante toda la jornada de ay...
Con la presentación del paquete de leyes para el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, surgirán debates en el Congreso Nacional alrededor de dos temas fundamentales: la prejudicialidad en la situación administrativa y el...
Con esta advertencia, Robert Pittenger, ex congresista de Estados Unidos, daba apertura al XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, jornada que se desarrolló ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP) como antesala al examen sobre lavado d...
Menos mal, y justo a tiempo para evitarse el papelón del siglo, alguien de la organización se percató de la pretensión y borró a los representantes de estas empresas del programa.
ASUNCIÓN.- Este lunes, se realizó la apertura del panel desarrollado en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, con la presencia de autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el Grupo de Acción Financiera Internacion...
Asunción, RCC: El ministro de Hacienda, Benigno López Benítez, participó de la apertura del panel desarrollado hoy en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, con la presencia de autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislati...
La Coordinación General y la Coordinación Ejecutiva para el Fortalecimiento del sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) realizan hoy el XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en el marco del Pla...
