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El Paraguay, lastimosamente, tiene en el extranjero la fama de país poco serio, debido a la facilidad de los delincuentes de permear nuestras instituciones y conseguir en tiempo récord documentos de identidad de contenido falso para así circular y deli...
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Febrero 10, 2019
Emanuele Ottolenghi, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, critica la actitud de “orgullo herido” del canciller nacional, quien poniendo en duda el hecho pidió pruebas al respecto.
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Enero 20, 2019
Esta semana, el ex congresista estadounidense Robert Pittenger afirmó que el grupo terrorista Hezbolá blanquea dinero en Paraguay. El canciller Luis Castiglioni pidió pruebas. Un analista norteamericano le responde con un recuento de evidencias.
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Enero 19, 2019
Nacionales
La evaluación a la que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá al Paraguay en marzo próximo para decidir si seguirá en el grupo de países que combaten el lavado de dinero y delitos conexos o pasará a integrar la temible lista...
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Enero 16, 2019
El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que es más optimista que pesimista de que el Paraguay podrá aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
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Enero 15, 2019
Negocios
El mundo está mirando a esta región de la triple frontera, para bien o para mal, dijo excongresista de EEUU, Robert Pittenger, durante la apertura de XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, que se llevó a cabo durante toda la jornada de ay...
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Enero 15, 2019
Negocios
Política, X-Destacados » La titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, señaló que espera que el Congreso apruebe tras el receso parlamentario el paquete de medidas contra el lavado de dinero...
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Enero 15, 2019
Miembro de GAFI adelantó que el examen que se aplicará a Paraguay se enfocará en resultados obtenidos con leyes y normativas implementadas. Insisten en riesgos en la Triple Frontera.
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Enero 15, 2019
Actualidad, X-Destacados » El excongresista estadounidense Robert Pittenger, del Partido Republicano, aseguró hoy en Asunción que Paraguay muestra "liderazgo" en su estrategia de lucha contra los delitos financieros y, en particular, contra el lavado d...
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Enero 14, 2019
