La evaluación a la que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá al Paraguay en marzo próximo para decidir si seguirá en el grupo de países que combaten el lavado de dinero y delitos conexos o pasará a integrar la temible lista gris de las naciones sancionadas por su inacción, todavía pende como una espada de Damocles sobre el futuro político y económico. Aunque se han registrado significativas mejoras en legislación y normativa antilavado, sin embargo aún se perciben escasos resultados en el campo de la Justicia. Las investigaciones acerca de algunos de los hechos más sonados, como el caso Messer y los que afectan a conocidos políticos, no muestran signos de avance. El riesgo aún no ha sido conjurado.
Si acaso existía alguna sensación triunfalista con respecto a que las acciones del actual Gobierno en el tema de la lucha contra el lavado de dinero ya habrían superado la posibilidad de que el Paraguay nuevamente ingrese a la temible lista gris de países bajo sanción, algunas intervenciones de expertos internacionales en el XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que se realizó el lunes, en la sede del Banco Central, se encargaron de despejarlas.
Las advertencias más vehementes fueron las del propio presidente del Foro, el ex congresista norteamericano Robert Pittenger, quien aseguró que los ojos del mundo están sobre el Paraguay y enumeró varias cuestiones pendientes para el sistema de Justicia, como el gran flujo de contrabando de cigarrillos (recordó que el 10% de los cigarrillos que se trafican en forma ilícita en todo el mundo salen de nuestro país) y la instalación de grupos presuntamente vinculados al terrorismo que están instalados en la zona de Triple Frontera con Brasil y Argentina. “Hay grandes bienes aquí relacionados...
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