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Juez Otazú ratificó imputación contra directivos de Banco Atlas (caso Leoz). 4 procesados obtuvieron medidas; 5, incluido Zaldívar, apelaron.
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Noviembre 25, 2025
Judiciales
Juez Otazú aplicó restricciones a procesados de Banco Atlas (caso Leoz) que no chicanearon. El presidente, Zaldívar, espera resolución de incidentes.
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Noviembre 24, 2025
Juez Otazú aplicó restricciones (caución, prohibición de salir) a procesados de Banco Atlas que se sometieron. Quienes chicanearon esperan resolución.
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Noviembre 24, 2025
Judiciales
El juez Otazú impone prohibición de salida del país a exdirectivo de Banco Atlas. El proceso por lavado de dinero de Nicolás Leoz.
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Noviembre 23, 2025
Judiciales
Conmebol se querella contra directivos de Banco Atlas antes de la audiencia de imposición de medidas por el presunto lavado de fondos de Leoz.
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Noviembre 19, 2025
Judiciales
Conmebol se querella contra directivos de Banco Atlas antes de la audiencia de imposición de medidas por el presunto lavado de fondos de Nicolás Leoz.
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Noviembre 19, 2025
Judiciales
Juez Otazú cita al presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, a audiencia preliminar por supuesto lavado de USD 5 millones de fondos de la Conmebol (Leoz).
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Noviembre 18, 2025
Judiciales
La fiscal de Delitos Económicos Verónica Valdez, imputó a su colega de Alberdi, Rubén Riveros, por cohecho pasivo agravado, ante un supuesto pedido de Gs. 120 millones que habría realizado el agente en conjunto con un abogado, para beneficiar a un proc...
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Noviembre 11, 2025
El juez Otazú admitió la imputación de la Fiscalía contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente de Atlas y directivos por lavado de dinero.
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Noviembre 05, 2025
Judiciales
Arnoldo Wiens, precandidato presidencial de la disidencia de la ANR, se mostró preocupado por el uso político de la justicia en el país. “El Gobierno perdió el rumbo y ahora utiliza la Fiscalía como garrote”, sostuvo durante su gira por Guairá.
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Noviembre 01, 2025
Politica
Atlas y directivos fueron imputados por lavado de dinero por aprobar fideicomiso a Nicolás Leoz sin verificar el origen lícito de $5 millones.
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Noviembre 01, 2025
Judiciales
Un banco privado cuyos directivos fueron vinculados al supuesto esquema de lavado junto al ex presidente de la Conmebol Nicolás Leoz rechaza la acusación. Señala que incluso el BCP ya se había pronunciado a su favor.
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Octubre 31, 2025
El senador Rafael Filizzola (PDP) compartió tres comentarios tras la imputación a directivos del banco Atlas, un nuevo ataque hacia el grupo Zuccolillo. “Una represalia más a la prensa crítica”, fue parte de lo que mencionó.
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Octubre 31, 2025
Politica
El abogado del Banco Atlas, Rodrigo Yódice, afirmó que la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción contra el directorio de la entidad “carece de sustento fáctico y jurídico”. Sostuvo que se trata de una medida “dire...
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Octubre 31, 2025
Nacionales
El senador del Partido de la Libertad, Eduardo Nakayama, afirmó que la imputación contra los directivos del Banco Atlas y las hijas de Nicolás Leoz es “selectiva” y extemporánea, porque se realiza por hechos que ocurrieron hace 20 años. Agregó que la m...
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Octubre 31, 2025
Politica
El presidente y directivos del banco Atlas fueron imputados por lavado de dinero vinculado a operaciones de Nicolás Leoz en Conmebol.
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Octubre 31, 2025
Judiciales
El Ministerio Público imputó por lavado de dinero al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, esposo de la
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Octubre 31, 2025
Nacionales
De persecución penal selectiva dirigida al grupo Zuccolillo calificó el abogado Rodrigo Yódice la imputación por supuesto lavado de activo presentada por la fiscalía contra directivos del Banco Atlas. Las críticas de ABC hacia grupos de poder serían ...
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Octubre 30, 2025
Nacionales
Los agentes fiscales Jorge Rolandí, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron una imputación contra nueve personas, entre ellas directivos del Banco Atlas, en el m...
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Octubre 30, 2025
Judiciales
Directivos de un banco paraguayo están imputados por el supuesto hecho punible de lavado de dinero, en el marco que involucra a una entidad financiera paraguaya con un supuesto esquema de lavado junto al ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
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Octubre 30, 2025
Fiscalía imputa a directivos de Banco Atlas y a familiares de Leoz por presunto lavado; la causa indaga transferencias, fideicomisos y debida diligencia.
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Octubre 30, 2025
Caso Leoz: imputan a “Miky” Zaldívar y ejecutivos del Banco Atlas por lavado de dinero - ADN Digital
ASUNCIÓN. El Ministerio Público imputó a Miguel Ángel Zaldívar Silvera, presidente del Banco Atlas y esposo de la directora del diario ABC Color, Natalia
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Octubre 30, 2025
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público imputó al presidente del banco Atlas, Miguel Angel Zaldívar, a otros directivos del Banco por presunto lavado de dinero. La investigación tiene como punto de partida ...
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Octubre 30, 2025
El Tribunal de Sentencia de la causa reprogramó para el 3 de marzo del próximo año el juicio oral al ex ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas y del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado de recibir favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espín...
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Noviembre 18, 2024
Nacionales