El allanamiento de ayer en Ciudad del Este permitió desbaratar una red de lavado de dinero, que provendría del narcotráfico. Fueron detenidos un ciudadano libanés de nombre Mohamed Nader Farhat, de 43 años, y su pareja taiwanesa, Yu Pei Wu, de 48 años. El hombre sería cuñado del árabe Walid Sweid, quien había sido acusado de lavado de dinero y vínculo con el grupo terrorista Hezbollah, por una investigación privada estadounidense.
El allanamiento de ayer en Ciudad del Este permitió desbaratar una red de lavado de dinero, que provendría del narcotráfico. También presumen que el negocio financiaba a terroristas de Oriente Medio.
Tanto la fiscal general Sandra Quiñonez, como el titular de la Senad, Hugo Vera, coincidieron en que no permitirán que Paraguay se transforme en “camino del tráfico de drogas”.
Ayer se realizaron allanamientos en dos locales comerciales de Ciudad del Este, como trabajo final de una investigación que duró dos años según mencionaron las autoridades. En la casa de cambios Unique SA se hallaron evidencias y cerca de US$ 1.400.000.
Vera señaló que los materiales incautados permitirán conocer el origen del dinero.
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