El ministro de la Senad, Hugo Vera, informó que el procedimiento realizado a dos casas de cambios en Ciudad del Este fue el resultado de dos años de investigación en el marco de la lucha contra el lavado de dinero en la frontera.
Detalló que el operativo realizado esta semana fue producto de una serie de investigaciones con cooperación de instituciones nacionales e internacionales.
"Se está haciendo la investigación (sobre quién es el propietario del dinero) de cómo se hacía el procedimiento de las remesas y cómo llegaba allí el dinero", aseveró en contacto con la 780 AM.
Una comitiva fiscal realizó este jueves un allanamiento en la casa de cambios Unique SA, de Ciudad del Este, donde hallaron evidencias importantes y cerca de USD 1.400.000.
Vera sostuvo que los elementos incautados ayudarán a determinar el origen del dinero. Resaltó que los celulares confiscados durante el allanamiento serán utilizados para determinar los contactos de las personas detenidas.
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