Un megaoperativo, ejecutado por fiscales de Asunción y agentes de la Senad, también de la capital, derivó a la detención de una pareja y la incautación de varias evidencias. El procedimiento obedece a una investigación sobre lavado de dinero, narcotráfico y una posible vinculación de los investigado
Un megaoperativo, ejecutado por fiscales de Asunción y agentes de la Senad, también de la capital, derivó a la detención de una pareja y la incautación de varias evidencias. El procedimiento obedece a una investigación sobre lavado de dinero, narcotráfico y una posible vinculación de los investigados con la organización terrorista Hezbollah. De la casa de cambios Unique SA, la comitiva requisó más de USD 1.350.000, además de otro millonario monto en otras monedas, aparatos informáticos y cientos de documentos.
Cuatro allanamientos en simultáneos fueron ejecutados por una comitiva, integrada por fiscales, agentes de la Senad y policías antinarcóticos, que llegó ayer a tempranas horas a Ciudad del Este, desde la capital del país. Fue con el propósito de desbaratar un esquema de poderosos empresarios que se dedican al lavado de dinero, mediante la casa de cambios denominada Unique SA, que operaba desde el cuarto piso de la galería Jebai Center. Los investigadores sospechan que los responsables de la agencia cambiaria “blanquean” dinero proveniente del narcotráfico y que además podrían estar...
Durante el procedimiento que tuvo lugar en el barrio San Miguel de Ciudad del Este fue detenido un libanés y su pareja, una taiwanesa. Fueron identificados como Farhat Nader Mohamad, de 43 años, y Wu Pei Yu, de 48, quienes se encontraban en la residencia en el momento del procedimiento.
Del mismo lugar, los encargados del operativo incautaron una camioneta Nissan Patrol, una motocicleta, un revólver y dinero en efectivo, pero no en gran cantidad.
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