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La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la. Posteriormen...
Liz Paola Doldán González, sindicada por la Fiscalía Anticorrupción como supuesto cerebro del esquema de evasión de impuestos por valor de USD 678.300.678 (desde el 2014 hasta mayo de 2019) en la compra de teléfonos celulares de alta gama, habría reali...
Lea más: Emanuele Ottolenghi: "Triple Frontera sigue siendo lugar de refugio para terroristas y financiadores" El presidente en ejercicio reconoció que en la triple frontera operan grupos criminales y aseguró que el Paraguay deberá seguir en su lucha c...
16 noviembre, 2018, 8:23 El empresario brasileño de origen libanés, Mahmoud Ali Barakat, fue extraditado, en la madrugada de este viernes, a Estados Unidos. Según informaciones oficiales de la Secretaría Nacional Antidrogas, Mahmoud Ali Barakat, ciudad...
El brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, requerido por la Justicia de Estados Unidos, fue extraditado este viernes a las 01.00 en cumplimiento a la orden dictada por el juez José Agustín Delmás. Embed #AHORA El brasileño de origen libanés, M...
La red de lavado de dinero de Nader Farhat operaba en Ciudad del Este y utilizaba 8 bancos de plaza para sus movimientos. Según los detalles brindados, la red que lideraba Nader Farhat realizaba envíos de dinero a San Pabl...
Tras el operativo realizado en Ciudad del Este, donde fueron capturados el ciudadano libanés Mohamed Nader Farhat, de 43 años, y su pareja, Yu Pei Wu, taiwanesa de 48 años, consideradas las cabezas de una red de lavado de dinero en nuestro país, Estado...
El pedido de extradición será analizado por el juez José Agustín Delmás, a pedido de Estados Unidos, donde Farhat es investigado por lavado de dinero, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez este lunes. Lea más: Red lavaba desde Paraguay cada...
Según los detalles brindados, la red que lideraba Nader Farhat realizaba envíos de dinero a San Pablo, Brasil, y, ya lavado, desde allí las transacciones económicas continuaban hacia Europa, Asia y los Estados Unidos. Sobre estos hechos el agente fisca...
Lea más: Lavado de dinero: Quiñónez apoya investigación "signifique lo que signifique" Este dinero está emparentado, según los investigadores, con otro tipo de ilícitos como el terrorismo, por lo que es fuerte la sospecha de que estarían vinculados a H...
Nota relacionada: Desmantelan una red de lavado de dinero que estaría ligada a Hezbollah La pareja conformada por el libanés Mohamed Nader Farhat (43) y la taiwanesa Yu Pei Wu (48) fue detenida el jueves en su casa quinta tras una serie de allanamiento...
El allanamiento de ayer en Ciudad del Este permitió desbaratar una red de lavado de dinero, que provendría del narcotráfico. Fueron detenidos un ciudadano libanés de nombre Mohamed Nader Farhat, de 43 años, y su pareja taiwanesa, Yu Pei Wu, de 48 años....
Foto: Captura - NPY MÁS DETALLES EN EL VIDEO: Si la casilla "Publicar en Facebook" ("Post to Facebook" en inglés) ...
"Se está haciendo la investigación (sobre quién es el propietario del dinero) de cómo se hacía el procedimiento de las remesas y cómo llegaba allí el dinero", aseveró en contacto con la 780 AM. Nader Farhat es cuñado del árabe Walid Sweid, quien había ...
