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La detención de tres ciudadanos colombianos con un millón de dólares en efectivo en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, y su sorpresiva liberación inmediata, ha puesto bajo la lupa a la casa de apuestas más grande de Paraguay: Aposta.la. El caso reav...
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Diciembre 11, 2024
Según la investigación fiscal, Liz Paola Doldán González sería cerebro del esquema. La mujer supuestamente realizó un descuento de cheques en la firma Neos Import Export SA.
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Julio 25, 2019
El presidente de la República en ejercicio, Hugo Velázquez, aseguró que el Paraguay tomó acciones con respecto a los informes sobre la presencia de financistas de Hezbollah en Ciudad del Este, extraditando a personas con supuesta implicancia en estos h...
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Enero 20, 2019
El empresario Mahmoud Ali Barakat fue entregado este viernes a los agentes del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. El ciudadano libanés es requerido por supuesto lavado de dinero proveniente de narcotráfico.
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Noviembre 16, 2018
La red de lavado de dinero de Nader Farhat operaba en Ciudad del Este y utilizaba 8 bancos de plaza para sus movimientos. Hacía operaciones de hasta U...
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Mayo 23, 2018
Estado Unidos solicitó a la justicia paraguaya la extradición del ciudadano libanés detenido el pasado jueves, tras un operativo que desbarató una red de lavado de dinero en Ciudad del Este.
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Mayo 21, 2018
Nacionales
Por lavado de dinero está siendo investigado el ciudadano libanés Mohamed Nader Farhat (43), quien quedó detenido la semana pasada en Ciudad del Este. Estados Unidos ya solicitó a las autoridades paraguayas que el hombre sea extraditado.
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Mayo 21, 2018
La red de lavado de dinero de Nader Farhat operaba en Ciudad del Este y utilizaba 8 bancos de plaza para sus movimientos. Hacía operaciones de hasta USD 1,4 millones cada 3 meses en envíos de remesas.
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Mayo 19, 2018
La red de lavado de dinero desmantelada en la frontera también está vinculada al narcotráfico, según la Fiscalía. Una pareja quedó detenida y una casa de cambios del este está implicada.
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Mayo 18, 2018
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró que apoyará la investigación sobre lavado de dinero y la red desmantelada ligada al Hezbollah "signifique lo que signifique". Dijo que luchará de cerca con los fiscales que investigan el caso.
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Mayo 18, 2018
Tras dos años de investigación se logró desarticular una red de lavado de dinero, que presuntamente financiaban a grupos terroristas en Oriente Medio. Las cabezas de la organización fueron aprehendidas.
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Mayo 18, 2018
Nacionales
El ministro de la Senad, Hugo Vera, informó que el procedimiento realizado a dos casas de cambios en Ciudad del Este fue el resultado de dos años de investigación en el marco de la lucha contra el lavado de dinero en la frontera.
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Mayo 18, 2018