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Iván Rojas Vega
@rojasvega015 Ayer, en la sede de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana se llevó a cabo el debate organizado por el Pacto Ético y Cumplimiento (PEC) sobre el rol del sector privado en el contexto de la evaluación del Grupo de Acció...
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Septiembre 20, 2019
Negocios
El fiscal René Fernández, quien lleva las causas de Darío Messer, Óscar González Daher, Víctor Bogado y otros políticos, afirmó que el escribano público que tramitó la concesión de poder de Messer tenía la obligación de reportar a la Seprelad que lo vio.
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Abril 01, 2019
El fiscal René Fernández, quien lleva las causas de Darío Messer, Óscar González Daher, Víctor Bogado y otros políticos, afirmó que el escribano público que tramitó la concesión de poder de Messer tenía la obligación de reportar a la Seprelad que lo vio.
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Abril 01, 2019
Nacionales
Enrique García, como contralor general de la República, depositó en sus cuentas bancarias en el 2017 la suma de G. 958 millones; sin embargo, ese mismo año declaró ante Tributación que no tuvo ingresos. Este es otro de los datos revelados en el informe...
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Marzo 17, 2019
Politica
En agosto de 2017, nueve meses después de asumir como contralor general, Enrique García depositó en su cuenta G. 320 millones en efectivo. Cuando el banco le solicitó los documentos respaldatorios el “cliente” no presentó, dice el informe de Seprelad a...
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Marzo 03, 2019
Politica
La titular de Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, explicó como la institución actúa ante los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
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Marzo 01, 2019
SAN SALVADOR. El expresidente de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) admitió hoy en sus redes sociales que reveló un documento secreto del Departamento del Tesoro de EE.UU. y señaló que es “una infracción administrativa y no penal”.
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Enero 05, 2019
Internacionales
X-Destacados » Eduardo Campos, director del Banco BASA, propiedad de la familia del expresidente paraguayo Horario Cartes, declaró ante una comisión del Congreso que el cambista brasileño Dario Messer, investigado por lavado y prófugo, era titular de u...
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Diciembre 18, 2018
Raquel Cuevas, ex funcionaria de la Dirección de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), declaró ayer ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el supuesto caso de lavado de dinero del pró...
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Diciembre 11, 2018
Negocios
ASUNCIÓN.- Desde el inicio, las operaciones de Darío Messer en nuestro país fueron objeto de seguimiento por parte de todos los organismos de control. Cuando abrió cuentas bancarias de forma automática saltan los esquemas de Seprelad y del Banco Centra...
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Diciembre 07, 2018
ASUNCIÓN. Se estima que más de 30 millones de dólares supuestamente fueron “lavados” en las empresas de Aldo “Acero” Zuccolillo. Este dinero sucio es parte de lo desviado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por su ex titular, Nicolás ...
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Mayo 15, 2017
La legislación paraguaya no prohíbe tener cuentas en paraísos fiscales, pero la Justicia sí puede intervenir en caso de que el origen del capital tenga vínculo con algún hecho punible. Sin embargo, las operaciones en empresas offshore (fuera del país) ...
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Abril 04, 2016