Depósitos en offshore son legales a menos que tengan un origen ilícito | Papeles de Panamá

La legislación paraguaya no prohíbe tener cuentas en paraísos fiscales, pero la Justicia sí puede intervenir en caso de que el origen del capital tenga vínculo con algún hecho punible. Sin embargo, las operaciones en empresas offshore (fuera del país) permite el anonimato de los accionistas.

Mediante la filtración de datos, "Papeles de Panamá", se constató que 214.000 empresas offshore operan en más de 200 países y territorios e involucran a 140 líderes mundiales. El director interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Ernesto Velázquez, explicó a Radio Monumental 1080 AM que las offshore son empresas que operan en países, con regímenes particulares, como el de Panamá, que permiten un tratamiento muy especial del capital de las empresas y el anonimato de sus accionistas. La legislación paraguaya permite que empresas o personas particulares operen con las offshore, si bien...