- Inicio
- oleñik
“Este hay que maquillar y vender después”, escribió el ahora ya extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes a su hijo Alexandre Rodrigues Gomes (imputado por supuesto tráfico internacional de drogas y lavado de dinero). Fue en mayo de 2020 luego de...
[Leer más]
Marzo 02, 2025
Politica
A minutos de la citación para la audiencia preliminar, la defensa del acusado Carlos Oleñik recusó ayer a los tres fiscales que investigaron el caso «Pavo Real I», impidiendo que se realice la diligencia en la cual se estudiará si la causa contra 24 pe...
[Leer más]
Febrero 19, 2025
Se suspendió la audiencia preliminar para 24 acusados por el caso conocido como operativo Pavo Real 1 que desbarato un esquema de lavado de dinero y producto del narcotráfico. La diligencia judicial se pospuso porque el acusado Carlos Oleñik recusó a l...
[Leer más]
Febrero 18, 2025
Judiciales
El juez Osmar Legal dispuso la suspensión de la audiencia preliminar en atención a la recusación del acusado Carlos Oleñik a los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla. Alrededor de las 10:30 el magistrado comunicó a las partes sobre el ...
[Leer más]
Febrero 18, 2025
Suspenden audiencia preliminar por recusación de fiscales en el caso vinculado a Jarvis Pavão. La nueva fecha dependerá del fallo judicial.
[Leer más]
Febrero 18, 2025
Judiciales
Ante la recusación de Carlos Oleñik contra los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, el juez Osmar Legal suspendió la audiencia preliminar que debía desarrollarse este martes y donde se sabrá si la causa respecto a todos será elevada a...
[Leer más]
Febrero 18, 2025
Judiciales
El juez Osmar Legal dispuso la suspensión de la audiencia preliminar en atención a la recusación del acusado Carlos Oleñik a los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla. Alrededor de las 10:30 el magistrado comunicó a las partes sobre el ...
[Leer más]
Febrero 18, 2025
Recusación a fiscales suspende audiencia preliminar en el caso Pavo Real Py - Nacionales - ABC Color
La audiencia preliminar en el caso Pavo Real Py, prevista para hoy, se suspendió luego de que la defensa de Carlos Oleñik, uno de los 24 acusados por supuesto lavado de dinero recusara a los tres fiscales intervinientes. Es la tercera suspensión de la ...
[Leer más]
Febrero 18, 2025
Nacionales
A las 8:50 de hoy la representación de Carlos Oleñik Memmel promovió recusación a los fiscales especializados Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla, alegando desconfianza hacia una actuación imparcial y más aún teniendo en cuenta el traslado de ...
[Leer más]
Febrero 18, 2025
El Tribunal de Sentencia integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel fijó para el 26 de mayo de 2025 a las 7:30 horas el juicio contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supu...
[Leer más]
Noviembre 19, 2024
El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos postergó para el 26 de mayo del 2025 el inicio del juicio para el empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, acusado junto con otras personas por una presunta estafa por un perjuicio de Gs. 1.261.544.244 a la...
[Leer más]
Noviembre 19, 2024
Salud visual para todos El mundo está construido en función a nuestra capacidad de ver. La visión resulta esencial para nuestro desempeño en la vida. En esta nota, entrevistamos a la doctora Andrea Ol
[Leer más]
Octubre 24, 2024
Nacionales
La Sala Penal no admitió un recurso de casación que planteó la defensa del empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, dejando firme la elevación de la causa a juicio oral y público por la presunta comisión del hecho de estafa, por un perjuicio de Gs. 1.26...
[Leer más]
Octubre 17, 2024
Paraguay hoy está en la mira de los inversionistas, favorecido por una serie de ventajas que lo destacan, incluso, por encima de otros países de la región históricamente más apreciados por quienes quieren arriesgar ca...
[Leer más]
Octubre 09, 2024
Nacionales
El Tribunal de Apelación confirmó la elevación a juicio oral de la causa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por presunta estafa por un supuesto perjuicio de Gs. 1.261.544.244 a la firma FIC S.A. de Fin...
[Leer más]
Septiembre 12, 2024
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, confirmó la elevación a juicio para Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supuesto perjuicio de G. 1.261....
[Leer más]
Septiembre 12, 2024
En el 2020, Finexpar otorgó un préstamo de G. 3.000 millones a una firma ligada a Erico Galeano y el intendente de Itauguá, Horacio Fernández. Operación activó alertas de lavado de la Seprelad.
[Leer más]
Septiembre 09, 2024
Agroganadera Campo Verde SA, firma fundada por Roque Fabiano Silveira, señalada como la que encubrió a Messer por Lava Jato, fue una de las mayores clientes de Lalo Gomes y Alexandre.
[Leer más]
Agosto 31, 2024
Apuntando a un posible comiso, la Cámara también decidió poner en bloqueo los bienes de Lalo Gomes, pese a que la solicitud de la medida la había hecho la Fiscalía cuando él estaba vivo.
[Leer más]
Agosto 29, 2024
Miguel Ángel Servín Palacios, alias Miguel Celular, presunto capo narco procesado y señalado por sus operaciones financieras con las bandas Primer Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), aparece como “cliente” tanto del diputado cartista Eula...
[Leer más]
Agosto 28, 2024
Politica
Luiz Henrique Boscatto, cigarrillero condenado en Brasil por lavado de dinero, además de los presuntos testaferros del clan Insfrán, como Luis Fernando Odorico y Joceline Odorico, también operaban entre 2015 y 2021 con el fallecido diputado Eulalio “L...
[Leer más]
Agosto 27, 2024
Politica
Holger Insfrán, superintendente de Bancos, explicó este lunes que el Banco Central del Paraguay se encarga de aplicar la prevención, mientras que fiscales y jueces aplican el sistema represivo. Esto, dentro del marco de la investigación a los directivo...
[Leer más]
Agosto 26, 2024
Nacionales
La compra de la narco-estancia “Negla Poty”, se menciona en la imputación, como uno de los primeros vínculos de Lalo Gomes y su hijo Alexandre con Pavao. Lo acordado fue US$ 1.300.000, de los cuales el exlegislador pagó seis cuotas, que totalizan US$ 3...
[Leer más]
Agosto 25, 2024
Nacionales
Agosto 25, 2024
Cuatro puntos claves descriptos en el informe de Seprelad al cual accedió la Comisión Bicameral de Investigación (2018-2023) y remitido al Ministerio Público a mediados de noviembre de 2021 aparecen en la imputación formulada por los fiscales Osmar Seg...
[Leer más]
Agosto 25, 2024
Politica
Tras la imputación de sus directivos, Zeta Banco (anteriormente Finexpar), justificó la venta que hizo de la Estancia Negla Poty a la familia del diputado Eulalio Gomes, muerto esta semana a manos de la Policía durante un allanamiento. Indica que en el...
[Leer más]
Agosto 23, 2024
Nacionales
Agosto 22, 2024
El exsenador por el Frente Guasú, Jorge Querey, confirmó ayer que la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), la cual presidió en el periodo legislativo 2018-2023, remitió en su momento a la Fiscalía General del Estado, cuando estaba a cargo de Sandr...
[Leer más]
Agosto 22, 2024
Politica
En la imputación contra Eulalio Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, la Fiscalía enumera las evidencias que los vincularían en el lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavao, Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca y otras bandas criminales....
[Leer más]
Agosto 21, 2024
Existirían fuertes indicios de que la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD, ocultó al Ministerio Público los nombres del exdiputado Eulalio Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, en la investigación denominada Pavo Real I, razón por la cual n...
[Leer más]
Agosto 21, 2024
Con ventas e hipotecas repetitivas se supone que Finexpar brindaba liquidez a Pavão. Accionistas y directivos contaban con nexos con Carlos Oleñik y facilitaron operación al clan Gomes.
[Leer más]
Agosto 21, 2024
Un gigantesco esquema de lavado de activos vinculado a varios jefes del narcotráfico realizó millonarios movimientos de dinero utilizando el sistema bancario, particularmente a Zeta Bank. De acuerdo con los investigadores, movían fondos simulando prést...
[Leer más]
Agosto 21, 2024
Santiago Arza, secretario general de Senabico, confirmó que Finexpar Saeca, actual Banco Zeta, presentó un pedido relacionado a la estancia Negla Poty, incautada en el marco de las investigaciones contra Jarvis Chimenes Pavão. Los directivos de dicha e...
[Leer más]
Agosto 20, 2024
Nacionales
La imputación habla de lavado de dinero, a través del descuento de cheques, compra de inmuebles y transferencias para disimular el origen del dinero que provenía del narcotráfico.
[Leer más]
Agosto 20, 2024
El fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes tendrían fuertes conexiones con estructuras criminales que operaban en nuestro país y Brasil, según el acta de imputación de la Fiscalía. Se menciona que el legisla...
[Leer más]
Agosto 20, 2024
Politica
El expediente fiscal en el que imputaron a Eulalio Gomes, su hijo y otras personas, también menciona el nombre de Luis Zubizarreta Zaputovich como la persona que facilitó el esquema financiero para el lavado de activos provenientes del crimen organizado.
[Leer más]
Agosto 19, 2024
Nacionales
Así habría sido la operación que permitió a Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del diputado Eulalio Gomes, adquirir de manera irregular una propiedad producto del lavado de dinero del narcotráfico, en la que intervino la firma presidida por el empresario ...
[Leer más]
Agosto 19, 2024
El abogado Alfredo Duarte Montiel, acusado en el caso Pavo Real Py como supuesto colaborador de Jarvis Chimenes Pavão, recusó a los cuatro fiscales de la causa. El fiscal Osmar Segovia, en su contestación señaló que dicho incidente tiene un fin “merame...
[Leer más]
Julio 31, 2024
Nacionales
El Juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supuesto perjuicio de Gs. 1.261.544.244 a la firma FIC S.A. de Finanzas. Según la acusació...
[Leer más]
Julio 29, 2024
El juez Humberto Otazú, elevó a juicio oral la causa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544.244 a la firma FIC S.A. de Finanzas. Según la acusación, Ol...
[Leer más]
Julio 29, 2024
El juez Rodrigo Estigarribia dispuso reabrir la causa por estafa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, quienes fueron acusados la semana pasada por el fiscal Giovanni Grisetti. De a...
[Leer más]
Junio 05, 2024
Nacionales
El juez Rodrigo Estigarribia ordenó la reapertura de la investigación a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. Tuvo por presentada la acusación y pedido de elevación a juicio oral. El...
[Leer más]
Junio 04, 2024
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos.
[Leer más]
Mayo 30, 2024
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. En el marco de esta causa, se había otorgado sobreseimiento provisional...
[Leer más]
Mayo 30, 2024
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. En el marco de esta causa, se había otorgado sobreseimiento provisional...
[Leer más]
Mayo 30, 2024
En pleno centro corporativo de Asunción, sobre Aviadores del Chaco, quedó habilitada la nueva sede donde estarán Sudameris Securities Casa de Bolsa y la administradora de fondos Sudameris Asset Management, dos de las empresas filia...
[Leer más]
Mayo 20, 2024
La jueza Cynthia Lovera no hizo lugar a la excepción de falta de acción presentada por la defensa de Carlos Oleñik Memmel, en la causa que soporta por estafa.
[Leer más]
Abril 05, 2024
La jueza Cynthia Lovera no hizo lugar a la excepción de falta de acción presentada por la defensa de Carlos Oleñik Memmel, en la causa que soporta por estafa. La defensa técnica basó su recurso en que la causa no ha sido interpuesta legalmente, debido ...
[Leer más]
Abril 04, 2024
Dudosa “desaparición” de valiosas antigüedades da pie a nueva ley
[Leer más]
Marzo 09, 2024
Nacionales
Una mayoría cartista en la Cámara de Diputados rechazó ayer y devolvió al Senado un proyecto de modificación de la ley de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) para impedir que obras de arte con valor his...
[Leer más]
Marzo 07, 2024
Politica
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por el Abg. Rodrigo Schlunke en representación Carlos Oleñik, contra el Auto Interlocutorio Nº 339 de fecha 28 de noviembre del 2023, dictado por el Tribuna...
[Leer más]
Febrero 13, 2024
Carlos Andrés Oleñik Memmel recibió libertad ambulatoria en caso relacionado con la difusión de noticias falsas
[Leer más]
Enero 15, 2024
Carlos Andrés Oleñik Memmel, de 43 años, tiene libertad ambulatoria en el marco de la causa por transgresión a la Ley N° 5810/2017 del Mercado de Valores, por supuesta difusión de “fake news” (noticias falsas) a través de redes sociales. El procesado s...
[Leer más]
Enero 15, 2024
Nacionales
En el marco del Operativo Pavo Real el Juez Gustavo Amarilla otorgó arresto domiciliario a Carlos Andrés Oleñik Memmel por cumplimiento de la pena mínima. El mismo está imputado como presunto operador del esquema de lavado de dinero de Jarvis Chimenes ...
[Leer más]
Enero 12, 2024
El juez Gustavo Amarilla argumentó que su resolución de arresto domiciliario para imputados en la causa Pavo Real, responde a principios constitucionales, sumados a importantes fianzas reales. El magistrado aclaró que además de Oleñik fue beneficiado c...
[Leer más]
Enero 12, 2024
El procesado por el caso Pavo Real Py, Carlos Andrés Oleñik Memmel (44), pasará a cumplir arresto domiciliario, así lo determinó el juez Gustavo Amarilla. La defensa solicitó que se revoque la prisión preventiva por compurgamiento de la pena mínima del...
[Leer más]
Enero 12, 2024
Nacionales
El juez Gustavo Amarilla hizo lugar a la revisión de medida cautelar por compurgamiento de pena mínima a favor del procesado Carlos Oleñik Memmel, y dispuso su arresto domiciliario. El mismo está procesado como supuesto colaborador en el esquema de lav...
[Leer más]
Enero 12, 2024
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala declaró inoficioso el recurso reposición y apelación en subsidio interpuesto por la defensa de Carlos Oleñik, contra la providencia de fecha 09 de octubre de 2023 que fija fecha para audiencia prelimin...
[Leer más]
Diciembre 04, 2023
El juez Gustavo Amarilla resolvió el traslado de Carlos Oleñik Memmel, de la Penitenciaría de Tacumbú a la Regional de Encarnación, en el marco de la causa que soporta como supuesto colaborador en el esquema de lavado de dinero del caso Pavo Real.
[Leer más]
Noviembre 13, 2023
El juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, confirmó la prisión preventiva de Carlos Oleñik Memmel, imputado en el marco del Operativo Pavo Real y señalado como presunto colaborador en el esquema de lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavão De acue...
[Leer más]
Noviembre 13, 2023
Nacionales
Un juez ratificó este lunes la prisión preventiva de un hombre imputado, quien sería un presunto colaborador del esquema de lavado de Jarvis Chimenes Pavão en el caso Pavo Real.
[Leer más]
Noviembre 13, 2023
El juez Gustavo Amarilla resolvió el traslado de Carlos Oleñik Memmel, de la Penitenciaría de Tacumbú a la Regional de Encarnación, en el marco de la causa que soporta como supuesto colaborador en el esquema de lavado de dinero del caso Pavo Real. La ...
[Leer más]
Noviembre 13, 2023
El juez Matías Garcete dejó sin efecto la recepción y admisión de la Acusación presentada por la querella Adhesiva sobre Carlos Oleñik en la causa que soporta por terrorismo financiero. Además rechazó la reposición con relación a la suspensión de la co...
[Leer más]
Octubre 17, 2023
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado confirmó la resolución por la cual se mantiene la prisión preventiva de Carlos Oleñik Memmel, procesado por su presunta colaboración en el esquema de lavado de dinero del caso Pavo Real.
[Leer más]
Octubre 11, 2023
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Crimen Organizado confirmó la resolución por la cual se mantiene la prisión preventiva de Carlos Oleñik Memmel, procesado por su presunta colaboración en el esquema de lavado de dinero del caso Pavo Real....
[Leer más]
Octubre 11, 2023
El juez Matías Garcete rechazó el incidente de compurgamiento de pena mínima planteado por la defensa de Carlos Oleñik Memmel, en la causa por presunto terrorismo financiero, mediante el cual intentó el levantamiento de la medida de prisión preventiva....
[Leer más]
Octubre 06, 2023
Carlos Andrés Oleñik Memmel seguirá privado de libertad por el caso denominado Pavo Real-Py, según lo dispuso el juez Gustavo Amarilla Arnica. El mismo está sindicado por el Ministerio Público como uno de los prestanombres del capo narco brasileño Jarv...
[Leer más]
Septiembre 25, 2023
El secretario general de la Senabico, Santiago Arza, reveló que no tienen posesión sobre el lote de obras de artes, entre ellas cuadros de alto valor, que fueron hallados en la casa de Carlos Oleñik. Al parecer, ni siquiera fueron incautadas, según men...
[Leer más]
Septiembre 22, 2023
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
[Leer más]
Septiembre 22, 2023
La Sala Penal de la Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César Fernández Amarilla, contra el AI que no hace lugar al sobreseimiento definitivo en la causa qu...
[Leer más]
Septiembre 15, 2023
El juez Gustavo Amarilla autorizó la búsqueda y extracción de datos de un celular y una notebook incautados de la casa de Carlos Oleñik Memmel, presunto testaferro de Jarvis Chimenes Pavão.
[Leer más]
Agosto 11, 2023
La Cámara de Apelaciones ratificó la admisión de la imputación en contra de Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El procesado es uno de los ca...
[Leer más]
Agosto 02, 2023
La Cámara de Apelaciones ratificó la admisión de la imputación en contra de Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El procesado es uno de los ca...
[Leer más]
Agosto 02, 2023
Nacionales
Carlos Oleñik Memmel, investigado en el operativo Pavo Real de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), deberá cumplir prisión preventiva por
[Leer más]
Julio 31, 2023
El hombre investigado en el operativo Pavo Real de la Senad, donde ya cuenta con prisión preventiva, ahora recibió la misma medida en otra causa, en la que lo acusan de terrorismo financiero.
[Leer más]
Julio 29, 2023
El hombre investigado en el operativo Pavo Real de la Senad, donde ya cuenta con prisión preventiva, ahora recibió la misma medida en otra causa, en la que lo acusan de terrorismo financiero.
[Leer más]
Julio 29, 2023
Nacionales
El juez penal de garantías Julián López, dictó ayer la prisión preventiva para Carlos Andrés Oleñik Memmel (43 años), en el marco de la causa por trasgresión a la Ley N° 5810/2017 del Mercado de Valores, por la difusión de noticias falsas a través de r...
[Leer más]
Julio 29, 2023
El juez Julián López revocó la medida sustitutiva de arresto domiciliario impuesta a Carlos Oleñik y decretó su prisión preventiva en la causa por terrorismo financiero. Tomó esta decisión debido a que el mismo es investigado por lavado de dinero en la...
[Leer más]
Julio 28, 2023
El juez Julián López revocó la medida sustitutiva de arresto domiciliario impuesta a Carlos Oleñik y decretó su prisión preventiva en la causa por terrorismo financiero. Tomó esta decisión debido a que el mismo es investigado por lavado de dinero en la...
[Leer más]
Julio 28, 2023
El juez José Agustín Delmás declaró en rebeldía y también ordenó la captura del imputado, Iván Andrés Balbuena Ruíz Díaz (42), hijo de una jueza y considerado como hombre de confianza del condenado a 15 años de cárcel por varios hechos punibles, Ramón ...
[Leer más]
Julio 18, 2023
El abogado Daniel Lobo, que representa al detenido por el caso «Pavo Real», negó que el retiro de muebles y cuadros de la vivienda de Oleñik haya sido un «ocultamiento» de bienes.
[Leer más]
Julio 17, 2023
De acuerdo con el abogado Daniel Lobo, Carlos Oleñik fue desalojado del inmueble que ocupaba coincidentemente un día después de que el hombre fuera detenido en el marco del operativo Pavo Real, que ataca el esquema criminal de Jarvis Chimenes Pavão.
[Leer más]
Julio 17, 2023
El abogado Daniel Lobo, que representa al detenido por el caso "Pavo Real", negó que el retiro de muebles y cuadros de la vivienda de Oleñik haya sido un "ocultamiento" de bienes. Explicó que esto se dio a consecuencia de un desalojo. Nota relacionada:...
[Leer más]
Julio 17, 2023
Daniel Lobo, abogado de Carlos Oleñik, detenido y procesado en el caso Pavo Real, señaló que durante el allanamiento desaparecieron 2 millones de guaraníes y un lente de alta gama, que estaban en la cartera de la esposa de su defendido. Aclaró por otro...
[Leer más]
Julio 17, 2023
El abogado Ricardo Preda lamentó que durante estos 5 años de gobierno la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no haya cumplido su función principal, consistente en el combate al lavado de dinero y haya enfocado su estructura...
[Leer más]
Julio 16, 2023
Politica
De la cartera de Viviana Perini, esposa de Carlos Oleñik, se robaron G. 2 millones y además un lente de la marca Gucci, según el abogado Daniel Lobo. Eso es lo que me refirió la señora y fue durante el allanamiento ejecutado por la Senad.
[Leer más]
Julio 16, 2023
Nacionales
Viviana Parini y otros familiares del imputado y preso por lavado de dinero y asociación criminal, Carlos Andrés Oleñik, habrían retirado de la residencia que fue allanada en el marco del operativo Pavo Real, muebles y cuadros de “alto valor económico”...
[Leer más]
Julio 16, 2023
MULTIRUBRO. Órganos del crimen organizado se fortalecieron en empresas, bancas y hasta iglesias. IMPLICADOS. Esquema de lavado cuenta con nexos con senadores, diputados, ministros y fiscales.
[Leer más]
Julio 16, 2023
Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, quien fue detenido y procesado en el marco del operativo Pavo Real, se habría supuestamente matriculado como abogado sin cumplir con los requerimientos para el efecto.
[Leer más]
Julio 15, 2023
Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, quien fue detenido y procesado en el marco del operativo Pavo Real, se habría supuestamente matriculado como abogado sin cumplir con los requerimientos para el efecto.
[Leer más]
Julio 14, 2023
Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, quien fue detenido y procesado en el marco del operativo Pavo Real, se habría supuestamente matriculado como abogado sin cumplir con los requerimientos para el efecto.
[Leer más]
Julio 14, 2023
El juez Gustavo Amarilla concedió permiso para que el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, pueda tener acceso a internet y una computadora en la prisión. El hombre fue detenido y procesado en el marco del operativo Pavo Real. D...
[Leer más]
Julio 14, 2023
El juez Gustavo Amarilla concedió permiso para que el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, pueda tener acceso a internet y una computadora en la prisión. El hombre fue detenido y procesado en el marco del operativo Pavo Real.
[Leer más]
Julio 14, 2023
El juez Gustavo Amarilla concedió permiso para que el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, pueda tener acceso a internet y una […]
[Leer más]
Julio 14, 2023
El senador liberal Eduardo Nakayama volvió a negar algún tipo de vínculo con Carlos Oleñik Memmel, aunque confirmó su amistad con la hermana del mismo,
[Leer más]
Julio 14, 2023
El PLRA se encuentra en incumplimiento de la Ley de Financiamiento Político respecto a la rendición de gastos de campaña, con números que generan suspicacias y estarían "maquillados".
[Leer más]
Julio 14, 2023
Politica
El senador Eduardo Nakayama (PLRA) rechazó vínculo alguno con Carlos Oleñik Memmel, imputado en el marco del operativo Pavo Real Py. Esto surgió atendiendo a que la hermana del procesado fue parte de la lista de precandidatos del Partido Liberal.
[Leer más]
Julio 14, 2023
Politica
El senador Eduardo Nakayama negó vínculos con Carlos Oleñik (supuesto prestanombres de Pavâo) y reconoció que no le resulta fácil referirse a él, por tratarse del hermano de su amiga Andrea Memmel.
[Leer más]
Julio 14, 2023
Nacionales
Poco más de 50 bienes, entre ellos las estancias Jarindá, Karla Sophya y María Cristina, pertenecientes al capo narco Jarvis Chimenes Pavão, fueron declarados como sujetos a comiso por le juez Gustavo Amarilla. Estos bienes pasaron a manos de la Senabi...
[Leer más]
Julio 14, 2023
El ahora detenido prestó un monto de dinero a una mujer, a quien intentó cobrarle cuatro veces más falsificando documentos y hasta enviando a un grupo de personas con batucada a presionar el pago.
[Leer más]
Julio 13, 2023
Última Hora te trae un recuento de las noticias más relevantes de este jueves 13 de julio.
[Leer más]
Julio 13, 2023
El Juez Gustavo Amarilla dispuso la prisión preventiva para ocho de los 41 imputados por lavado de dinero y asociación criminal, por supuestamente formar parte del esquema de narcotráfico de Pavâo. Cinco hombres deberán ser remitidos a Tacumbú u otro p...
[Leer más]
Julio 13, 2023
La jueza Rosarito Montanía sancionó al abogado Marciano Daniel Lobo Fernández, defensor de Juan José Dubini Franco, procesado en el caso Cali por los 3.418 kilos de cocaína, por ejercicio abusivo del derecho. Dicha causa, a consecuencia de los constant...
[Leer más]
Julio 13, 2023
Nacionales
El juez Gustavo Amarilla rechazó este jueves el recurso de reposición del procesado Carlos Oleñik contra la resolución que admitió la imputación en la causa, en el marco del operativo Pavo Real, relacionado con el esquema del narcotraficante Jarvis Chi...
[Leer más]
Julio 13, 2023
El juez Gustavo Amarilla no hizo lugar al recurso de reposición planteado por la defensa de Carlos Oleñik Memmel, contra la providencia que fijó la audiencia de imposición de medidas cautelares, realizada el pasado 11 de julio. El expediente va a Cámar...
[Leer más]
Julio 13, 2023
El negocio de obras de arte es apuntado como una actividad vulnerable al lavado de dinero. En el operativo Pavo Real, en casa de Carlos Oleñik se encontraron decenas de cuadros de arte, los tasadores hablan que el detenido tendría una colección valuada...
[Leer más]
Julio 13, 2023
Nacionales
La candidatura al Senado de Andrea Oleñik, hermana de Carlos Oleñik (detenido como prestanombres de Pavâo), fue muy promocionada por Eduardo Nakayama, quien la ubicó en el segundo lugar de la lista, sin embargo, niega conocer al aprehendido, pese a que...
[Leer más]
Julio 13, 2023
Politica
ASUNCIÓN. El apoderado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Eduardo González, se refirió al escándalo que sacudió en los últimos días la política
[Leer más]
Julio 13, 2023
El ahora detenido prestó un monto de dinero a una mujer, a quien intentó cobrarle cuatro veces más falsificando documentos y hasta enviando a un grupo de personas con batucada a presionar el pago.
[Leer más]
Julio 13, 2023
El negocio de obras de arte es apuntado como una actividad vulnerable al lavado de dinero. En el operativo Pavo Real, en casa de Carlos Oleñik se encontraron decenas de cuadros de arte, los tasadores hablan que el detenido tendría una colección valuada...
[Leer más]
Julio 13, 2023
Politica
El senador Eduardo Nakayama ratificó que Andrea Oleñik Memmel, hermana del detenido durante el Operativo Pavo Real, Carlos Oleñik, está afiliada al Partido Liberal Radical Auténtico pero aseguró que la misma no tiene ningún tipo de relación o vínculo c...
[Leer más]
Julio 12, 2023
Las personas detenidas en la primera fase de la operación Pavo Real, que busca desmantelar el esquema que seguía generando dinero al narco Jarvis Chimenes Pavão desde la prisión, fueron trasladadas al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional.
[Leer más]
Julio 12, 2023
La compra sobrefacturada de tapabocas desde la Dinac, durante el periodo pandémico del 2020, causó un perjuicio patrimonial de casi 120 millones de guaraníes. Lo constató la investigación de la Fis…
[Leer más]
Julio 12, 2023
Ante la salida de Alicia Sapriza de la investigación del crimen de Marcelo Pecci, el Ministerio Público resolvió que tres fiscales quedarán al frente de la pesquisa, que se desarrolla de manera com…
[Leer más]
Julio 12, 2023
ASUNCIÓN. El senador liberal Eduardo Nakayama volvió a defender su relación de amistad con la hermana de quien hoy es considerado uno de los hombres clave
[Leer más]
Julio 12, 2023
Las personas detenidas en la primera fase de la operación Pavo Real, que busca desmantelar el esquema que seguía generando dinero al narco Jarvis Chimenes Pavão desde la prisión, fueron trasladadas al Departamento de Judiciales de la Policía Nacional.
[Leer más]
Julio 12, 2023
Nacionales
La empresaria Saddy Pavetti relató que fue víctima de Carlos Oleñik Memmel (foto), uno de.
[Leer más]
Julio 12, 2023
“Nosotros podemos colaborar con Seprelad y la Fiscalía en cuanto a transacciones que hacen las personas y que buscan aparentar que es un negocio próspera y de esa forma lavar de dinero. Sobre obras de arte, la trazabilidad es un poco más difícil porque...
[Leer más]
Julio 12, 2023
El Juzgado decretó la prisión preventiva para 8 de los 12 detenidos por en el Operativo Pavo Real, se decidió que sean recluidos en la penitenciaría de Tacumbú y el Buen Pastor . La medida incluye a Carlos Oleñik y al es
[Leer más]
Julio 12, 2023
Nacionales
El Juzgado decretó la prisión preventiva para 8 de los 12 detenidos por en el Operativo Pavo Real, se decidió que sean recluidos en la penitenciaría de Tacumbú y el Buen Pastor . La medida incluye a Carlos Oleñik y al esposo de la fiscal Katia Uemura.
[Leer más]
Julio 12, 2023
El Juzgado decretó la prisión preventiva para 8 de los 12 detenidos por en el Operativo Pavo Real, se decidió que sean recluidos en la penitenciaría de Tacumbú. La medida incluye a Carlos Oleñik y al esposo de la fiscal
[Leer más]
Julio 12, 2023
Nacionales
El Juzgado decretó la prisión preventiva para 8 de los 12 detenidos por en el Operativo Pavo Real, se decidió que sean recluidos en la penitenciaría de Tacumbú. La medida incluye a Carlos Oleñik y al esposo de la fiscal Katia Uemura.
[Leer más]
Julio 12, 2023
El senador liberal Eduardo Nakayama salió a brindar su segunda tanda de "aclaraciones", en torno a la conexión que el mismo mantiene con Andrea Romina Oleñik, hermana de Carlos Oleñik, considerado uno de los hombres clave en la estructura criminal de J...
[Leer más]
Julio 12, 2023
Nacionales
Carlos Oleñik Memmel fue uno de los capturados en el marco del operativo “Pavo Real Py”, que se lleva a cabo desde el lunes. Los investigadores en Brasil lograron identificar varias conversaciones que tuvo con Luan Pavão, hijo de Jarvis Chimenes Pavão,...
[Leer más]
Julio 12, 2023
Un extenso prontuario delictivo financiero tiene Carlos Oleñik Memmel (44), detenido por ser prestanombre de Pavâo, mientras se encontraba en prisión domiciliaria por un caso de usura. Existe una larga lista de víctimas del ingeniero comercial.
[Leer más]
Julio 12, 2023
Nacionales
El Juez Gustavo Amarilla dispuso la prisión preventiva para ocho de los 41 imputados por lavado de dinero y asociación criminal, por supuestamente formar parte del esquema de narcotráfico de Pavâo. Cinco hombres deberán ser remitidos a Tacumbú u otro p...
[Leer más]
Julio 12, 2023
El juez Gustavo Amarilla dispuso que 5 procesados sean trasladados a la penitenciaría de Tacumbú, mientras que 3 mujeres serán remitidas al penal de mujeres, Buen Pastor.
[Leer más]
Julio 12, 2023
Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, imputado por sus vínculos con el esquema del narco Jarvis Chimenes Pavão, era presuntamente uno de los operadores administrativos más importantes de la organización criminal. Estos eran sus roles es...
[Leer más]
Julio 12, 2023
El juez Gustavo Amarilla dispuso que 5 procesados sean trasladados a la penitenciaría de Tacumbú, mientras que 3 mujeres serán remitidas al penal de mujeres, Buen Pastor.
[Leer más]
Julio 12, 2023
El juez Gustavo Amarilla dispuso que 5 procesados sean trasladados a la penitenciaría de Tacumbú, mientras que 3 mujeres serán remitidas al penal de mujeres, Buen Pastor.
[Leer más]
Julio 12, 2023
Con este operativo se busca desarticular el esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.
[Leer más]
Julio 12, 2023
El juez Gustavo Amarilla dictó ayer la prisión para ocho de los 12 procesados por lavado de dinero y asociación criminal, en el operativo Pavo Real - Py, que habrían colaborado de forma activa con la estructura liderada por Jarvis Chimenes Pavão. El ma...
[Leer más]
Julio 12, 2023
La imputación de la Fiscalía, tras el operativo Pavo Real —que ataca al esquema criminal de lavado de dinero en Paraguay de Jarvis Chimenes Pavão—, señala a Carlos Oleñik Memmel como una de las “pe…
[Leer más]
Julio 12, 2023
El operativo Pavo Real, una investigación que involucra a 41 personas por sus vínculos en el esquema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão. Uno de los grupos implicados en esta operación es el clan Oleñik, una familia que presentó a una candida...
[Leer más]
Julio 12, 2023
El juez Gustavo Amarilla decretó la prisión preventiva en Tacumbú de Adrián Brizuela, Alfredo Duarte, Jorge Mora y Daniel Montenegro (esposo de la fiscal Katia Uemura) y Carlos Oleñik.
[Leer más]
Julio 11, 2023
Un juez ordenó la prisión en la cacerolita de Tacumbú Hilton o en otra sede (si está muy llena) de ocho de los 12 procesados y detenidos en el Operativo “Pavo Real”. Uno de los que irán a reposar a una de las cárceles es Daniel Montenegro, esposo de la...
[Leer más]
Julio 11, 2023
El operativo Pavo Real el cual investiga a 41 personas por sus vínculos en el esquema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão, involucra al clan Oleñik, familia que presentó a una candidata al Senado en las internas liberales y que se posicionó e...
[Leer más]
Julio 11, 2023
Politica
Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, imputado por sus vínculos con el esquema del narco Jarvis Chimenes Pavão, era presuntamente uno de los operadores administrativos más importantes de la organización criminal. Estos eran sus roles es...
[Leer más]
Julio 11, 2023
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay (Fedepar) anunció mediante un comunicado que Viviana Perini, esposa de Carlos Oleñik Memmel, detenido en el marco del operativo Pavo real, renunció este martes ...
[Leer más]
Julio 11, 2023