Holger Insfrán, superintendente de Bancos, explicó este lunes que el Banco Central del Paraguay se encarga de aplicar la prevención, mientras que fiscales y jueces aplican el sistema represivo. Esto, dentro del marco de la investigación a los directivos de Finexpar Saeca, actual Banco Zeta, que son procesados por supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico, junto con Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Caso Lalo Gomes y Finexpar: “El Banco Central del Paraguay aplica en lo preventivo”
El Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos tienen una tarea casi diaria de informar con respecto a casos particulares cuando son requeridos por las instancias judiciales, incluso a través de convenios con el Ministerio Público y el Poder Judicial, indicó Holger Insfrán, superintendente de Bancos, con respecto a la investigación de Finexpar Saeca, actual Banco Zeta, en el caso de supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico en que están involucrados el diputado fallecido y su hijo.
Holger Insfrán, superintendente de Bancos, señaló que existen tres subsistemas preventivos en los que se encuentran los “sujetos obligados”: subentidades supervisoras, subsistema de inteligencia y el subsistema represivo compuesto por fiscales, jueces y la Policía Nacional.
“El BCP no juzga si un sujeto obligado realizó un lavado de dinero, lo que hace es que se pronuncia de acuerdo a las entidades del sistema de prevención de lavado de activos”, especificó.
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