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El inicio de la audiencia preliminar para 24 acusados por supuestamente lavar en Paraguay el dinero obtenido por Jarvis Chimenes Pavão (brasileño) mediante el narcotráfico, está previsto para este miércoles 19 de marzo a las 9:00. Esta causa penal ar...
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Marzo 16, 2025
Nacionales
La Sala Penal no admitió un recurso de casación que planteó la defensa del empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, dejando firme la elevación de la causa a juicio oral y público por la presunta comisión del hecho de estafa, por un perjuicio de Gs. 1.26...
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Octubre 17, 2024
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, confirmó la elevación a juicio para Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supuesto perjuicio de G. 1.261....
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Septiembre 12, 2024
Alexandre Rodríguez Gomes, hijo del fallecido diputado Eulagio Lalo Gomes, fue derivado este miércoles al Centro de Rehabilitación Social de Itapúa (Cereso). Está imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal.
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Agosto 28, 2024
Cuatro puntos claves descriptos en el informe de Seprelad al cual accedió la Comisión Bicameral de Investigación (2018-2023) y remitido al Ministerio Público a mediados de noviembre de 2021 aparecen en la imputación formulada por los fiscales Osmar Seg...
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Agosto 25, 2024
Politica
Agosto 22, 2024
Con ventas e hipotecas repetitivas se supone que Finexpar brindaba liquidez a Pavão. Accionistas y directivos contaban con nexos con Carlos Oleñik y facilitaron operación al clan Gomes.
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Agosto 21, 2024
Un gigantesco esquema de lavado de activos vinculado a varios jefes del narcotráfico realizó millonarios movimientos de dinero utilizando el sistema bancario, particularmente a Zeta Bank. De acuerdo con los investigadores, movían fondos simulando prést...
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Agosto 21, 2024
En esta nota, compartimos contigo el resumen que realizó el diario Última Hora sobre la muerte del diputado Eulalio «Lalo» Gomes (ANR/HC- Amambay), la investigación fiscal y otros datos. El diputado Gomes fue asesinado a disparos el lunes durante un al...
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Agosto 20, 2024
El fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes tendrían fuertes conexiones con estructuras criminales que operaban en nuestro país y Brasil, según el acta de imputación de la Fiscalía. Se menciona que el legisla...
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Agosto 20, 2024
Politica
Agentes policiales y de la Fiscalía realizaron un allanamiento, actualmente cuestionado por diversos sectores, en la residencia del diputado colorado cartista Eulalio Lalo Gomes en Pedro Juan Caballero, en la madrugada de este lunes, que acabó con la v...
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Agosto 19, 2024
Eulalio Lalo Gomes fue abatido durante un procedimiento en Amambay este lunes.
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Agosto 19, 2024
Así habría sido la operación que permitió a Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del diputado Eulalio Gomes, adquirir de manera irregular una propiedad producto del lavado de dinero del narcotráfico, en la que intervino la firma presidida por el empresario ...
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Agosto 19, 2024
El Juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supuesto perjuicio de Gs. 1.261.544.244 a la firma FIC S.A. de Finanzas. Según la acusació...
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Julio 29, 2024
El juez Humberto Otazú, elevó a juicio oral la causa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544.244 a la firma FIC S.A. de Finanzas. Según la acusación, Ol...
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Julio 29, 2024
El juez Rodrigo Estigarribia dispuso reabrir la causa por estafa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, quienes fueron acusados la semana pasada por el fiscal Giovanni Grisetti. De a...
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Junio 05, 2024
Nacionales
El juez Rodrigo Estigarribia ordenó la reapertura de la investigación a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. Tuvo por presentada la acusación y pedido de elevación a juicio oral. El...
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Junio 04, 2024
El fiscal Giovani Grisetti presentó acusación contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de…
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Junio 02, 2024
El fiscal Giovani Grisetti acusó y pidió juicio oral para los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de estafa, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544...
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Junio 02, 2024
El fiscal Giovani Grisetti acusó y pidió juicio oral para los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de estafa, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544...
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Junio 01, 2024
El fiscal Giovani Grisetti acusó por el delito de estafa a los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores, por un supuesto perjuicio de G. 1.261.544.244, causado a la firma FI...
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Mayo 31, 2024
Nacionales
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos.
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Mayo 30, 2024
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. En el marco de esta causa, se había otorgado sobreseimiento provisional...
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Mayo 30, 2024
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. En el marco de esta causa, se había otorgado sobreseimiento provisional...
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Mayo 30, 2024
La Sala Penal de la Corte no hizo lugar a la aclaratoria solicitada por la defensa de Carlos Oleñik Memmel en la causa que soporta por por violación a la ley de Mercado de Valores, supuesto terrorismo financiero. La defensa del procesado solicitó una a...
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Abril 10, 2024
Carlos Andrés Oleñik Memmel, de 43 años, tiene libertad ambulatoria en el marco de la causa por transgresión a la Ley N° 5810/2017 del Mercado de Valores, por supuesta difusión de “fake news” (noticias falsas) a través de redes sociales. El procesado s...
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Enero 15, 2024
Nacionales
ASUNCIÓN. El juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, concedió arresto domiciliario a Carlos Andrés Oleñik Memmel, señalado como presunto operador del
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Enero 12, 2024
El juez Gustavo Amarilla hizo lugar a la revisión de medida cautelar por compurgamiento de pena mínima a favor del procesado Carlos Oleñik Memmel, y dispuso su arresto domiciliario. El mismo está procesado como supuesto colaborador en el esquema de lav...
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Enero 12, 2024
Por cumplimiento de la pena mínima el juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla otorgó arresto domiciliario a Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto operador del esquema de lavado de activos del narco Jarvis Chimenes Pavão. Respecto a l...
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Enero 12, 2024
En total, 51 PPL y cinco funcionarios penitenciarios se beneficiaron de consultas oftalmológicas y la entrega gratuita de lentes graduados.
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Octubre 12, 2023
Nacionales
El juez Matías Garcete rechazó el incidente de compurgamiento de pena mínima planteado por la defensa de Carlos Oleñik Memmel, en la causa por presunto terrorismo financiero, mediante el cual intentó el levantamiento de la medida de prisión preventiva....
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Octubre 06, 2023
Carlos Andrés Oleñik Memmel seguirá privado de libertad por el caso denominado Pavo Real-Py, según lo dispuso el juez Gustavo Amarilla Arnica. El mismo está sindicado por el Ministerio Público como uno de los prestanombres del capo narco brasileño Jarv...
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Septiembre 25, 2023
El juez Gustavo Amarilla autorizó la búsqueda y extracción de datos de un celular y una notebook incautados de la casa de Carlos Oleñik Memmel, presunto testaferro de Jarvis Chimenes Pavão.
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Agosto 11, 2023
El juez Gustavo Amarilla autorizó la búsqueda y extracción de datos de un celular y una notebook incautados de la casa de Carlos Oleñik Memmel, presunto testaferro de Jarvis Chimenes Pavão. Los dispositivos que serán analizados son un celular Iphone 13...
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Agosto 11, 2023
La Cámara de Apelaciones ratificó la admisión de la imputación en contra de Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El procesado es uno de los ca...
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Agosto 02, 2023
La Cámara de Apelaciones ratificó la admisión de la imputación en contra de Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El procesado es uno de los ca...
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Agosto 02, 2023
Nacionales
Carlos Oleñik Memmel, investigado en el operativo Pavo Real de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), deberá cumplir prisión preventiva por
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Julio 31, 2023
El juez Julián López revocó la medida sustitutiva de arresto domiciliario impuesta a Carlos Oleñik y decretó su prisión preventiva en la causa por terrorismo financiero. Tomó esta decisión debido a que el mismo es investigado por lavado de dinero en la...
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Julio 28, 2023
La Seprelad se dedicó a enfocar su trabajo a un grupo en particular más con otros fines que identificar la comisión de delitos vinculados a lavado de dinero”, sostuvo el Abog. Pedra.
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Julio 17, 2023
El abogado Ricardo Preda lamentó que durante estos 5 años de gobierno la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no haya cumplido su función principal, consistente en el combate al lavado de dinero y haya enfocado su estructura...
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Julio 16, 2023
Politica
El senador Eduardo Nakayama (PLRA) rechazó vínculo alguno con Carlos Oleñik Memmel, imputado en el marco del operativo Pavo Real Py. Esto surgió atendiendo a que la hermana del procesado fue parte de la lista de precandidatos del Partido Liberal.
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Julio 14, 2023
Politica
El negocio de obras de arte es apuntado como una actividad vulnerable al lavado de dinero. En el operativo Pavo Real, en casa de Carlos Oleñik se encontraron decenas de cuadros de arte, los tasadores hablan que el detenido tendría una colección valuada...
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Julio 13, 2023
Nacionales
La candidatura al Senado de Andrea Oleñik, hermana de Carlos Oleñik (detenido como prestanombres de Pavâo), fue muy promocionada por Eduardo Nakayama, quien la ubicó en el segundo lugar de la lista, sin embargo, niega conocer al aprehendido, pese a que...
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Julio 13, 2023
Politica
El negocio de obras de arte es apuntado como una actividad vulnerable al lavado de dinero. En el operativo Pavo Real, en casa de Carlos Oleñik se encontraron decenas de cuadros de arte, los tasadores hablan que el detenido tendría una colección valuada...
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Julio 13, 2023
Politica
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Julio 12, 2023
Carlos Oleñik Memmel fue uno de los capturados en el marco del operativo “Pavo Real Py”, que se lleva a cabo desde el lunes. Los investigadores en Brasil lograron identificar varias conversaciones que tuvo con Luan Pavão, hijo de Jarvis Chimenes Pavão,...
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Julio 12, 2023
En los últimos días, fue noticia el allanamiento de la casa del empresario Carlos Oleñik Memmel, acusado de pertenecer presuntamente a un esquema de crimen relacionado con el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao. En este operativo, denominado «Pavo Re...
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Julio 12, 2023
El operativo Pavo Real el cual investiga a 41 personas por sus vínculos en el esquema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão, involucra al clan Oleñik, familia que presentó a una candidata al Senado en las internas liberales y que se posicionó e...
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Julio 11, 2023
Politica
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Instituciones Educativas del Paraguay (Fedepar) comunicó que Viviana Perini renunció a su cargo de vicepresidente de la organización de padres.
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Julio 11, 2023
Nacionales
Carlos Andres Oleñik Memmel, una de las personas detenidas en el marco del Operativo Pavo Real, cuenta con varios antecedentes, entre los que se encuentran un caso de estafa -por el cual recibió recientemente un sobreseimiento provisional- y otros por ...
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Julio 11, 2023
EL ENCARNACENO CARLOS OLEÑIK ACUSADO DE TERRORISMO FINANCIERO Y AHORA FUE VINCULADO AL ESQUEMA DE JARVIS CHIMENES PAVAO.
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Julio 11, 2023
La SENAD detuvo hoy, en Pedro Juan Caballero al abogado Daniel Montenegro Menesez, esposo de la fiscal de esa ciudad, Katia Uemura, a raíz del operativo denominado 'Pavo Real', que lleva a cabo, en conjunto con la policía de Brasil, 30 allanamientos en...
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Julio 10, 2023
Nacionales
El juez Julián López resolvió mantener el arresto domiciliario de Carlos Andres Oleñik, imputado por supuestamente desprestigiar a instituciones bancarias y financieras, difundiendo manifestaciones mediante mensajes y posteos en redes, con el fin de c...
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Junio 19, 2023
El juez Julián López decretó la prisión preventiva de Carlos Andrés Oleñik Memmel detenido e imputado por supuestamente desprestigiar a instituciones bancarias y financieras, difundiendo manifestaciones mediante mensajes y posteos en redes, con el fin ...
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Marzo 28, 2023
Efectivos policiales allanaron una vivienda en el barrio Santo Domingo y detuvieron a un hombre por infracción a la ley del Mercado de Valores, al difundir información falsa sobre bancos y financieras. Carlos Andrés Oleñik Memmel, fue detenido por habe...
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Marzo 27, 2023
La Sociedad Paraguaya de Oftalmología alertó sobre la atención supuestamente engañosa brindada por la Fundación Retina Paraguay, que ofrece consultas y provee de anteojos sin la debida certificación de un profesional, basándose exclusivamente en aparat...
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Septiembre 26, 2022
Nacionales
El juez Mirko Óscar Valinotti declaró en rebeldía al ex presidente de la casa de cambios Pasfin SA, Carlos Andrés Oleñik Memmel, y ordenó su captura, debido a que el imputado no se presentó a su audiencia preliminar, alegando aislamiento preventivo por...
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Septiembre 05, 2020
Septiembre 05, 2020
La audiencia de imposición de medidas para el presidente de la Casa de Crédito, Carlos Andrés Oleñik Memmel, no se realizó la semana pasada por el incidente de reposición contra la admisión de la imputación por estafa, que otorgó el juez penal de garan...
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Marzo 05, 2019
Judiciales