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11 de mayo de 2026 a la - 15:51 Condenan a 3 años de cárcel a Carlos Oleñik por estafa de casi G. Lea más: Respecto a Fernández Amarilla el tribunal argumentó que, según la teoría fiscal, el acusado tenía el mismo dominio que Carlos Oleñik y Martín Var...
Procesado Carlos Oleñik En el marco del juicio oral y público por presunta estafa, la agente fiscal Daisy Sánchez solicitó una pena de cuatro años y seis meses de prisión para Carlos Andrés Oleñik Memmel, Martín Federico Varela y César David Fernández ...
El juez Penal de Garantías Especializado contra Crimen Organizado Osmar David Legal Troche programó para esta semana el inicio de la audiencia preliminar para los 24 acusados de lavado de dinero fruto del narcotráfico del esquema criminal que estaba li...
Carlos Oleñik Memmel La Sala Penal no admitió un recurso de casación que planteó la defensa del empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, dejando firme la elevación de la causa a juicio oral y público por la presunta comisión del hecho de estafa, por un ...
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, confirmó la elevación a juicio para Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supuesto perjuicio de G. En el ...
Lea más: Alexandre Rodríguez Gomes se entregó la semana pasada a la Policía Nacional, poco después de enterarse sobre la muerte de su padre, el diputado Eulagio Lalo Gomes durante un allanamiento policial y fiscal en su vivienda de Pedro Juan Caballer...
Un comparativo entre el acta de imputación presentada el 19 de agosto pasado por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres y el informe de inteligencia financiera elaborado el 8 de noviembre de 2021 por la Secretaría de Prevención de La...
Directivos y accionistas de Finexpar (actual Zeta Banco) aparecen en varias operaciones con empresas creadas por Carlos Oleñik que serían realmente para el sistema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão. Ellos serían Hugo Fernando Fernández Mart...
Esquema de venta repetida y transferencia de Estancia Negla Poty a través de la financiera Finexpar (actual Zeta Banco) era moneda de cambio de la organización criminal para obtener liquidez, según imputación de la Fiscalía. El inmueble pasó de Cepagro...
El esquema revelado en el acta de imputación del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, muerto durante un procedimiento policial en su residencia en Pedro Juan Caballero, parece la copia del esquema utilizado por el capo narcotraficante Luiz Carlos da Rocha...
En el procedimiento fiscal-policial realizado en Pedro Juan Caballero, en la vivienda del diputado Lalo Gomes, hubo un intercambio de disparos y en medio de la balacera, el parlamentario resultó herido de dos disparos y falleció de modo instantánea, s...
Una compleja estructura criminal que servía de apoyo a otras redes narcos habría logrado montar el fallecido con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, revela en forma contundente el acta de imputación de la Fiscalía presentado ayer por los fiscales Osmar ...
En el procedimiento fiscal-policial realizado en Pedro Juan Caballero, en la vivienda del diputado Lalo Gomes, hubo un intercambio de disparos y en medio de la balacera, el parlamentario resultó herido de dos disparos y falleció de modo instantánea, se...
Fiscalía imputó a Lalo, su hijo y otros tres por vínculos con la organización de Pavão Eulalio Lalo Gomes fue abatido durante un procedimiento en Amambay este lunes. 19/08/2024 Por Edicion Prensa La sorpresiva imputación del Ministerio Público contra e...
Así habría sido la operación que permitió a Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del diputado Eulalio Gomes, adquirir de manera irregular una propiedad producto del lavado de dinero del narcotráfico, en la que intervino la firma presidida por el empresario ...
Carlos Oleñik Memmel El Juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio oral la causa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa por un supuesto perjuicio de Gs. Según la acusación, Oleñik Memmel, en su ca...
El juez Humberto Otazú, elevó a juicio oral la causa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel y Martín Federico Varela, acusados por estafa, por un supuesto perjuicio de G. Según la acusación, Oleñik Memmel, en su calidad de presidente de la ...
Juez reabre causa por estafa contra Carlos Oleñik, procesado en caso Pavo Real Py El juez Rodrigo Estigarribia dispuso reabrir la causa por estafa contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Vare...
El juez Rodrigo Estigarribia ordenó la reapertura de la investigación a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. Carlos Andres Oleñik, siendo Presidente de la firma Annuaki SA suscribió...
El fiscal Giovani Grisetti presentó acusación contra los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de estafa, por un supuesto perjuicio de G. Según la acusa...
Según la acusación, Oleñik Memmel, cercano a Ramón González Daher e imputado en el caso Pavo Real, en su calidad de presidente de la firma Annuaki SA suscribió con la firma FIC S.A. Los referidos cheques identificados como n.º 645854 a la orden de Annu...
El fiscal Giovani Grisetti acusó y pidió juicio oral para los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en calidad de autores del hecho punible de estafa, por un supuesto perjuicio de G. Según la ...
Piden juicio oral para empresarios, uno de ellos vinculado a lavado de dinero de Pavão El fiscal Giovani Grisetti acusó por el delito de estafa a los empresarios Carlos Andrés Oleñik Memmel, César David Fernández Amarilla y Martín Federico Varela, en c...
De acuerdo a la investigación, Carlos Andres Oleñik, siendo Presidente de la firma Annuaki SA suscribió con la firma FIC SA de Finanzas, el 24 de abril de 2020, un contrato de Crédito por la suma de G 1.261.544.244, con una caución de tres cheques car...
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. De acuerdo a la investigación, Carlos Andres Oleñik, siendo Presidente ...
El fiscal Giovanni Grisetti solicitó la reapertura de la causa y acusó a Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César David Fernández, por supuesta estafa a una empresa de créditos. De acuerdo a la investigación, Carlos Andres Oleñik, siendo Presidente ...
La Sala Penal de la Corte no hizo lugar a la aclaratoria solicitada por la defensa de Carlos Oleñik Memmel en la causa que soporta por por violación a la ley de Mercado de Valores, supuesto terrorismo financiero. Los miembros de la Sala, Luis María Ben...
Libertad para Carlos Oleñik en proceso por difusión de noticias falsas Carlos Andrés Oleñik Memmel, de 43 años, tiene libertad ambulatoria en el marco de la causa por transgresión a la Ley N° 5810/2017 del Mercado de Valores, por supuesta difusión de “...
Otorgan arresto domiciliario a presunto colaborador del narco Pavão 12 enero, 2024 ASUNCIÓN. El juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, concedió arresto domiciliario a Carlos Andrés Oleñik Memmel, señalado como presunto operador del esquema de lav...
19 de la CN la prisión preventiva solo será dictada cuando fuere indispensable, en este caso, no resulta indispensable tener en prisión preventiva a una persona que está investigada por un delito, teniendo suficiente elementos que sostienen su plena c...
Por cumplimiento de la pena mínima el juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla otorgó arresto domiciliario a Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto operador del esquema de lavado de activos del narco Jarvis Chimenes Pavão.
En total, 51 PPL y cinco funcionarios penitenciarios se beneficiaron de consultas oftalmológicas y la entrega gratuita de lentes graduados. Durante las consultas, se llevaron a cabo exámenes de cribado de retina, que incluyeron exploraciones del fondo ...
Su defensa alegó que el 27 de marzo de 2023 se decretó su prisión preventiva por su imputación por hechos punibles contra la Ley Nº 5810 “Mercado de Valores” y en forma posterior, por A.I.Nº 229 del 04 de abril de 2022, fue beneficiado con el arresto ...
El imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal Carlos Oleñik Memmel continuará cumpliendo prisión preventiva, así lo dispuso el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Gustavo Amarilla, a través de su AI N° 367, dent...
22 septiembre, 2023, 14:58 - Por Juan Oteiza La valiosa colección de arte encontrada en la casa de Carlos Oleñik, presunto integrante de una red de lavado de dinero, no ha sido entregada a Senabico ni parece haber sido incautada oficialmente. Obras de ...
Los dispositivos que serán analizados son un celular Iphone 13,y una Nootebook HP, en los cuales se buscarán archivos de mensajes de texto, datos del archivo de llamadas, en ambos casos, entrantes, salientes, guardados, entre otros, información de la a...
El juez Gustavo Amarilla autorizó la búsqueda y extracción de datos de un celular y una notebook incautados de la casa de Carlos Oleñik Memmel, presunto testaferro de Jarvis Chimenes Pavão. Los dispositivos que serán analizados son un celular Iphone 13...
Pavo Real: confirman proceso contra Carlos Oleñik, supuesto prestanombre de Pavão La Cámara de Apelaciones ratificó la admisión de la imputación en contra de Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero ...
Pavo Real: confirman proceso contra Carlos Oleñik, supuesto prestanombre de Pavão La Cámara de Apelaciones ratificó la admisión de la imputación en contra de Carlos Andrés Oleñik Memmel, sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero ...
Carlos Oleñik Memmel, investigado en el operativo Pavo Real de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), deberá cumplir prisión preventiva por disposición del juez Julián López, quien revocó la medida de arresto domiciliario. El nombre de Carlos...
En ese contexto, el juez López consideró procedente revocar el arresto domiciliario en la causa por hecho punible contra la ley Nº 5810/17 “Mercado De Valores”, que fuera dispuesta el 4 de abril «ya que sería de imposible cumplimiento dicho arresto, y...
El abogado Ricardo Preda lamentó que durante estos 5 años de gobierno la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), no haya cumplido su función principal consistente en el combate al lavado de dinero y haya enfocado su estructur...
El abogado Ricardo Preda lamentó que durante estos 5 años de gobierno la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) no haya cumplido su función principal, consistente en el combate al lavado de dinero y haya enfocado su estructura...
Carlos Oleñik Memmel, declarado cartista, fue detenido e imputado en el marco del operativo Pavo Real Py como presunto colaborador del esquema de lavado de dinero del capo narco Jarvis Chimes Pavão.El procesado es hermano de Andrea Oleñik Memmel, quien...
El mercado del arte se ha convertido en la última década en un sector altamente vulnerable a esquemas de lavado de dinero en países de Latinoamérica, donde Paraguay no es la excepción.En el operativo Pavo Real, realizado por agentes de la Secretaría Na...
13 de julio de 2023 09:06 Oleñik detrás de Nakayama: “El lugar que le da es para el análisis” Foto 1 de 1 Eduardo Nakayama, senador del PLRA. La candidatura al Senado de Andrea Oleñik, hermana de Carlos Oleñik (detenido como prestanombres de Pavâo), fu...
El mercado del arte se ha convertido en la última década en un sector altamente vulnerable a esquemas de lavado de dinero en países de Latinoamérica, donde Paraguay no es la excepción.En el operativo Pavo Real, realizado por agentes de la Secretaría Na...
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Carlos Oleñik Memmel (44) se encuentra procesado por supuestamente integrar la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão, que se busca desmantelar en el . Los movimientos de Carlos Oleñik Oleñik Memmel habría actuado a...
En los últimos días, fue noticia el allanamiento de la casa del empresario Carlos Oleñik Memmel, acusado de pertenecer presuntamente a un esquema de crimen relacionado con el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao. El senador liberal, en su Facebook, pu...
El operativo Pavo Real, que investiga a 41 personas por sus vínculos en el esquema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão, involucra al clan Oleñik, familia que presentó a una candidata al Senado en las internas liberales y que se posicionó en e...
“La vicepresidenta de la Federación, señora Viviana Perini ha decidido presentar su renuncia al cargo con el fin de despejar cualquier tipo de duda que pueda realizarse respecto a la independencia de la Fedapar con asuntos personales que afectan a mie...
Video: Oleñik, detenido tras operativo Pavo Real Carlos Andres Oleñik Memmel, una de las personas detenidas en el marco del Operativo Pavo Real, cuenta con varios antecedentes, entre los que se encuentran un caso de estafa -por el cual recibió reciente...
Un total de 12 allanamientos se llevan a cabo este martes en el marco del operativo “Pavo Real”. Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Fiscalía y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) ll...
Desde tempranas horas del lunes se ejecutaron varios allanamientos en simultáneo en un operativo denominado Pavo Real, el cual involucra a varias instituciones, como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía. Según la Senad, entre u...
Entre los detenidos se encuentran loa abogados Daniel Montenegro Menesez, marido de la fiscala Katia Uemura y Adrián Brizuela, quien representó legalmente por varios años a Jarvis Chimenes Pavão. EN VIVO: — Telefuturo (@Telefuturo) Iniciamos la Operac...
“Van 9 detenciones, 5 en Pedro Juan y 4 en Asunción, la operación seguirá por varios días, la idea es tomar sucesión de varias propiedades, que según se pudo comprobar, forman parte del patrimonio conseguido con dinero del narcotráfico”, declaró Franci...
además la etapa investigativa aún se encuentra en vigencia ya que solo han transcurrido un poco más de 2 meses de investigación” “Aún no se ha desvirtuado principalmente el peligro de obstrucción a la investigación fiscal y a fin de garantizar el debi...
Oleñik Memmel, de fue imputado por hecho punible contra la ley Nº 5810/17 “Mercado De Valores”, es decir por difundir a través WhatsApp y redes sociales información presuntamente falsa o fake news, con la intención de desprestigiar a algunas entidades ...
En su carácter de expropietario de la casa de crédito Pasfin, Carlos Oleñik y su socio, Hugo Martínez, cerraron un contrato de préstamo con una agroganadera, que abonó en tiempo y en forma totalmente su compromiso en el 2017 pero, a pesar de esto, en ...
