Directivos y accionistas de Finexpar (actual Zeta Banco) aparecen en varias operaciones con empresas creadas por Carlos Oleñik que serían realmente para el sistema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão. Ellos serían Hugo Fernando Fernández Martínez, accionista de Finexpar y actual directivo de Zeta Banco, Rubén Aurelio Romero, accionista e Iván Balbuena ex sindico. La relación Balbuena y Finexpar (actual Zeta Banco) terminó con una demanda de parte de Finexpar por documentos de deudas que Balbuena debía gestionar para el cobro y no devolvió. Hugo Fernando Fernández Martínez (con el 11% de las acciones de Finexpar) fue imputado por estafa en una causa por la firma Pasfin de la que sería identificado como directivo junto a Carlos Oleñik Memmel. Según la carpeta fiscal el 70% de las operaciones de descuento de cheques del diputado Eulalio Gomes y su hijo Alexander Rodrigues Gomes se realizaron en Pasfin, representada por Carlos Oleñik Memmel y Hugo Fernando Fernández Martínez (directivo y accionista de Finexpar, actual Zeta Banco).
Directivos y accionistas de Finexpar (actual Zeta Banco) aparecen en varias operaciones con empresas creadas por Carlos Oleñik que serían realmente para el sistema de lavado de activos de Jarvis Chimenes Pavão. Saltan nexos con Ramón González Daher. Relación de Oleñik y sus empresas con directivos es de larga data. Además de la venta de Estancia Negla Poty en el movimiento de dinero se incluye la figura de descuento de cheques entre los Gomes y firmas de Oleñik. Según datos abiertos de Finexpar representada por Luis María Zubizarreta Zaputovich (imputado) y John Mathias (imputado) se...
Iván Balbuena, según el informe de gobierno corporativo de Finexpar del 2019 disponible en data pública, se desempeñaba como síndico suplente de la entidad financiera. Balbuena supuestamente intentó efectivizar unas cuentas de Ramón González Daher que obraban en la Fiscalía cuando este estaba siendo procesado. La relación Balbuena y Finexpar (actual Zeta Banco) terminó con una demanda de parte de Finexpar por documentos de deudas que Balbuena debía gestionar para el cobro y no devolvió.
Hugo Fernando Fernández Martínez (con el 11% de las acciones de Finexpar) fue imputado por estafa en una causa por la firma Pasfin de la que sería identificado como directivo junto a Carlos Oleñik Memmel. Además, en operaciones relacionadas a Pasfin, empresa señalada como operativa para el lavado de dinero ilícito al servicio de Pavão y otras organizaciones criminales, aparece como accionista la empresa Bufigroup que fue representada en ocasiones por Hugo Fernández y en otras por Rubén Aurelio Romero, quien posee participaciones en Finexpar.
Oleñik Memmel era también cercano a Ramón González Daher en la que se presume sería una red de lavado que trabaja para varias organizaciones. En imagen enviada a ÚH en el marco de las investigaciones de RDG, se ve a Carlos Oleñik e Iván Balbuena junto a González Daher.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
