Con ventas e hipotecas repetitivas se supone que Finexpar brindaba liquidez a Pavão. Accionistas y directivos contaban con nexos con Carlos Oleñik y facilitaron operación al clan Gomes.
Esquema de venta repetida y transferencia de Estancia Negla Poty a través de la financiera Finexpar (actual Zeta Banco) era moneda de cambio de la organización criminal para obtener liquidez, según imputación de la Fiscalía. El inmueble pasó de Cepagro empresa de fachada representada por Carlos Oleñik Memmel (imputado) señalado como testaferro de Jarvis Chimenes Pavão a Finexpar, representada por Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Geradl Mathias Gaona en varias ocasiones desde el 2016. La financiera habría vendido el inmueble en operación que sería irregular al hijo del diputado...
La colaboración con los directivos y representantes de la entidad financiera sería fundamental y determinante para concretar los fines relacionados al lavado de activos y ocultamiento de bienes de origen ilícito, financiera Finexpar brindó seguridad financiera para realizar la venta de Estancia Negla Poty de la Jarvis Chimes Pavão, señala el Ministerio Público.
FINEXPAR, OLEÑIK y pasfin. Hugo Fernando Martínez Fernández quien figura como accionista del 11,6% de Finexpar y es actual director de Zeta Banco. Fue acusado en 2020 junto a Carlos Oleñik Memmel por los hechos punibles de estafa y apropiación realizados a través de la casa de crédito Pasfin. Según la carpeta fiscal, el ex propietario de la casa de crédito Pasfin, Carlos Oleñik, y su socio, Hugo Martínez, cerraron un contrato de préstamo con una agroganadera, que abonó en el 2017. El préstamo se desembolsó previa firma de 17 pagarés. Sin embargo, en el 2018, Pasfin inició una demanda a la...
OPERATIVOS. Estancia Negla Poty fue allanada en el operativo Pulp Fiction por la Senad en el año 2017 como una de las pistas clandestinas. En ese momento, era propiedad de Finexpar.
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