Cuatro puntos claves descriptos en el informe de Seprelad al cual accedió la Comisión Bicameral de Investigación (2018-2023) y remitido al Ministerio Público a mediados de noviembre de 2021 aparecen en la imputación formulada por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres contra el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Operaciones financieras con personas vinculadas al narcotráfico habrían ayudado a conectar con el legislador cartista en la red. La exfiscal general del Estado Sandra Quiñónez cajoneó la documentación.
Un comparativo entre el acta de imputación presentada el 19 de agosto pasado por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres y el informe de inteligencia financiera elaborado el 8 de noviembre de 2021 por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), durante la gestión de Carlos Arregui, revela que varias de las alertas eran ciertas para la apertura de un proceso por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas contra el fallecido diputado cartista . La entidad antilavado, precisamente,...
Una de las alertas claves de Seprelad y que habría permitido a los representantes del Ministerio Público conectar al difunto Eulalio Gomes y al hijo de este, Alexandre Rodrigues Gomes, con el condenado narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, son las operaciones con Carlos Oleñik Memmel, con varios procesos abiertos, uno por supuesto lavado de dinero y asociación criminal. Oleñik Memmel es sindicado como parte de la red que ayudaba a Pavão a supuestamente lavar dinero en nuestro país.
En el informe de Seprelad, Oleñik Memmel aparece con diferentes reportes. Se menciona que entre 2017 y 2020, por ejemplo, Lalo Gomes y su hijo Alexandre, transfirieron más de G. 8.134 millones a empresas vinculadas Oleñik: Annuaki SA, Pasfin Saeca, Agroforestal Las Quebradas SA y Compañía Especializada de Productos Agrícolas Saeca (Cepagro).
El punto llamativo es que Oleñik Memmel, descontó cheques por ese mismo valor, G. 8.134 millones, librados por el legislador colorado y su hijo. A esto se suma que Agroforestal Las Quebradas SA hizo una transferencia de más de G. 3.124 millones en el mismo periodo a Lalo y Alexandre.
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