El expediente fiscal en el que imputaron a Eulalio Gomes, su hijo y otras personas, también menciona el nombre de Luis Zubizarreta Zaputovich como la persona que facilitó el esquema financiero para el lavado de activos provenientes del crimen organizado.
Caso Lalo: Fiscalía implica a dueño de Zeta banco en lavado de activos
La Fiscalía incluyó en el acta de imputación a varias personas.
La causa caratulada Eulalio Gomes Batista y otros sobre lavado de activos provenientes del tráfico de drogas peligrosas y otros contiene 54 páginas que incluyen a muchas más personas que las que están imputadas.Una de ellas es Luis María Zubizarreta Zaputovich, presidente de Zeta Banco, anterior Finexpar. Junto a él, John Gerald Mathías, accionista. Ambos, como representantes de Finexpar, actual Zeta Banco, firmaron un contrato mediante el cual, el 21 de mayo del 2020, le transfirieron a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado Lalo Gomes, la estancia “Negla Poty”, ubicado en Bella...
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