En la primera semana de agosto la Comisión Nacional de Valores lanzó una advertencia a “PayDiamond Paraguay” por hacer oferta pública de títulos valores, captación de dinero en negro al no estar registrada y dando a entender que se podría tratar de un nuevo esquema Ponzi. Ahora la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) de Argentina denunció a la misma empresa por defraudación y captación de ahorros del público no autorizadas. En Bolivia la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero también denunció a PayDiamond y ordenó bloquear su web y en Brasil se acumulan las denuncias de las primeras víctimas del posible fraude. En Colombia los medios de prensa informaron de que estas clases de operaciones pueden ser una estafa piramidal.
Intentamos comunicarnos con los promotores de PayDiamond en nuestro país, pero todas las líneas se encuentran apagadas. Sospechosamente las redes sociales de PayDiamond en el país dejaron de tener movimiento el mismo día que la CNV publicó la advertencia.
Carlos Ponzi ha revivido una y otra vez –cada vez con más frecuencia- siempre dedicándose a nuevas cosas, ha pasado de invertir en Wall Street, poner publicidad en internet, comprar y vender oro, apuestas deportivas y ahora a la explotación de diamantes en Mozambique.
PayDiamond prometía a sus “inversores” un retorno del 150% anual, diciendo que se dedicaba a la explotación de minas de diamante en Mozambique. El proceso era el siguiente, primero adquirías un paquete que podía ser entre US$ 200 y US$ 18.000, durante las 25 siguientes la empresa se encargaba de la producción y puesta del diamante, luego de este período te ofrecían unas 25 semanas más de ganancias mientras comercializaban el producto.
Fernando Escobar, titular de la CNV, había explicado que los esquemas Ponzi intentan dar un ropaje legal a algo sumamente ilegal. En Bolivia las autoridades reiteraron que nunca existió esta explotación de minas de diamante como querían hacer figurar y que el retorno del 150% anual era únicamente por el pasamano de dinero.
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