El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, manifestó su preocupación por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que favoreció al Banco Continental en un apercibimiento por incumplimiento de medidas preventivas de lavado, desnudando la fragilidad en la efectividad de las sanciones contra este tipo de delitos en nuestro país.
Boidanich lamentó el lento avance de los procesos judiciales por lavado de dinero en general en nuestro país, y en este caso en particular, mencionó que preocupa que este fallo de la Corte en cuanto a las sanciones administrativas pueda obstaculizar el proceso que se lleva adelante en lo penal sobre el mismo caso.
La máxima instancia judicial decidió anular la sentencia de apercibimiento contra el Banco Continental por infringir procedimientos preventivos de lavado dinero en el caso que involucró a empresas ficticias de Ciudad del Este, las cuales remesaron alrededor de US$ 600 millones al exterior durante el 2010 y el 2011, a través de la casa de cambios Forex y cuatro bancos. Por este caso hay más de 20 imputados.
El titular de la secretaría reiteró que la efectividad de las sanciones siempre fueron puntos en contra de nuestro país, y con este fallo que desacredita una sanción impuesta por el órgano regulador del sistema financiero, se deja un mal precedente para la nación en cuanto a su lucha en la prevención del lavado de dinero, pudiendo ser un punto en contra en futuras evaluaciones al país sobre la efectividad en el cumplimiento de las normativas.
Se trata justamente de una de las sanciones administrativas aplicadas por primera vez en el sistema financiero desde la promulgación de la Ley 1015/97 (De prevención de Lavado de Activos).
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