El cuaderno de investigación por el cual los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti sostienen la imputación contra el expresidente Mario Abdo y ochos exmiembros de su gabinete revela acciones de Seprelad, coincidentemente en el lapso de las supuesta...
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Yacaré XV recibe este sábado, desde las 19:00 en el estadio ‘Héroes de Curupayty’, a Pampas XV, por la primera fecha del Súper Rugby Américas 2024.
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Unieron sus vidas en matrimonio Alba María Ibarrola Coronel y Edgar Ramón Quintana Centurión, ante el altar de la iglesia Capilla Virgen de Fátima. La ceremonia religiosa fue acompañada de románticas melodías nupciales a cargo del coro de Fabio Araujo....
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Autoridades de la Seprelad y la Senac se reunieron con la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para iniciar trabajos contra el lavado de activos, crimen organizado y la corrupción. Además, ab...
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Asunción, Agencia IP.- Autoridades de la Seprelad y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) se reunieron con la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur, C...
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Con el objetivo de alcanzar el tan anhelado grado de inversión, el Gobierno decidió dar más fondos a las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos, en el marco de los resultados del examen de Gafilat y el proceso de seguimiento intensif...
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La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Ac...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) suscribieron un convenio marco de cooperación, con el objetivo de compartir información entre ambos entes. De enero a junio del 2022 se remitier...
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Los mismos instalaron una mesa de trabajo con autoridades de la Seprelad que servirá para evacuar las dudas y abrir canales de comunicación sobre las normativas referidas a las organizaciones sin fines de lucro y de esa manera contribuir en la prevenci...
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El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organiz...
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Por la segunda jornada de la Superliga Americana de Rugby, Olimpia Lions luchó ante Jaguares XV pero terminó cediendo por 49-22 ante el elenco argentino. El encuentro se llevó a cabo en el Elías Figueroa de Valparaíso, Chile.
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CIUDAD DEL ESTE. El fiscal Sergio Irán Villalba pidió la prisión de Rafael Peralta (42), a quien imputó por tentativa de asesinato tras atacar con un machete a su vecino Javier Coronel.
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Paraguay se encuentra a la expectativa de los resultados que emitirá el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), acerca de la situación en materia de combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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A fin de participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el marco de la Evaluación Mutua del país, una comitiva paraguaya s...
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ASUNCIÓN.- A fin de participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción
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Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.
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Una comitiva paraguaya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el mar...
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Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo.
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Asunción, Agencia IP.- Una comitiva paraguaya se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para participar de la reunión cara a cara; que se va a realizar el miércoles y jueves con los evaluadores y autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
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El objetivo de la reunión es reafirmar el compromiso de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de la cooperación entre ambos países.
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En pleno proceso de investigación de los técnicos de Gafilat a las instituciones de nuestro país que combaten el narcotráfico y el lavado de dinero, se
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La coleteada del Huracán Ida ya provocó cuantiosos daños en Estados Unidos, principalmente en Nueva York donde hubo al menos 20 muertos. El sanlorenzano Javier Coronel, nos comenta sobre lo vivido
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A través de una videoconferencia, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana y la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica/ Grupo INS abordaron el nuevo escenario del panorama financiero a través de plataformas virtuales. La Seprelad particip...
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Actualidad, X-Destacados » El doctor Javier Coronel, director de Supervisión de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) explicó que la institución viene actualizando las normas en este sector y que todas las compañías de seg...
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El gremio de importadores se reunió con las autoridades de Prevención de Lavado de Dinero. La Secretaría coordina acciones de trabajo conjunto.
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El último enfrentamiento que se produjo entre los senadores y un funcionario de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) indignó a los legisladores, que le pidieron al director de Normas, Javier Coronel, que se retracte. Esto porque e...
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Representante de Seprelad insinuó a legisladores de que serían responsables de que Paraguay ingrese a la lista gris del lavado. Senadores acusaron al Ejecutivo de mala redacción de proyectos.
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Una fuerte discusión hubo ayer en el Congreso entre un funcionario de Seprelad y algunos senadores, al discutirse los proyectos de ley antilavado. Los legisladores reaccionaron porque les señaló que si hay sanción de Gafilat sería por culpa de ellos.
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La presión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por tratar el paquete de leyes antilavado de dinero, finalmente estalló esta mañana cuando un alto funcionario de la Seprelad embretó al Senado por el posible ingreso del Paraguay a la Lista Gris.
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La presión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por tratar el paquete de leyes antilavado de dinero, finalmente estalló esta mañana cuando un alto funcionario de la Seprelad embretó al Senado por el posible ingreso del Paraguay a la Lista Gris.
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La presión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, por tratar el paquete de leyes antilavado de dinero, finalmente estalló esta mañana cuando un alto funcionario de la Seprelad embretó al Senado por el posible ingreso del Paraguay a la Lista Gris.
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LARGO CAMINO. Anisio Carrillo Vera, el pelotero de la selección de mediana estatura, más conocido como “El Matador de Azotey”, cumple una larga peregrinación hasta la basílica de Caacupé. El minipelotero junto a sus amigos Benigno Prieto, Adrián Prieto...
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