El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el lavado de activos.
El objetivo del encuentro fue de fortalecer la cooperación internacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brindada por el organismo internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el lavado de activos. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el...
Asimismo, el FMI reconoció el apoyo y el trabajo articulado de la Seprelad con otras Unidades de Inteligencia Financiera, así como con otras instituciones encargadas de supervisar, investigar, acusar y condenar sobre los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por otra parte, el encuentro permitió observar la evolución del país en materia de cumplimiento técnico y efectividad frente a los estándares internacionales ALA/CFT propuestos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y evaluar las oportunidades que pueda presentarse a fin de continuar con los avances en la supervisión con enfoque basado en riesgos para los distintos sectores sujetos obligados del sistema ALA/CFT.-
A la reunión asistieron también por la Seprelad, la viceministra, Carmen Pereira Bogado; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; la directora de Supervisión, Karen Marchuk Chena y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa.
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