Con el objetivo de alcanzar el tan anhelado grado de inversión, el Gobierno decidió dar más fondos a las instituciones encargadas de combatir el lavado de activos, en el marco de los resultados del examen de Gafilat y el proceso de seguimiento intensificado en que se encuentra nuestro país. Voceros de las distintas carteras estatales señalaron que dentro del eje de detección e investigación también se destinarán mayores recursos a la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, para asegurar el buen funcionamiento y seguridad del sistema.
Luego de darse a conocer los resultados del examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), donde Paraguay aprobó con un 93% de cumplimiento, el Gobierno Nacional presentó su plan de acción para llegar al grado de inversión. Dentro de los ejes trazados destacan los aumentos de recursos para las instituciones involucradas en la lucha contra el lavado de activos.
La evaluación del organismo se centra en once notas de efectividad y cuarenta recomendaciones, donde se hace una combinación de notas para los resultados y se establece el tipo de seguimiento. El área de menor puntaje fue la de investigación, procesamiento y condena de casos, en donde el documento señala que el país cuenta con un ordenamiento jurídico acorde, pero con un bajo número de investigaciones.
“Las evaluaciones de Gafilat son de las más profundas, sofisticadas y exigentes, a las cuales un país puede someterse, lo cual denota una voluntad política y un compromiso con el avance en el fortalecimiento de sistemas nacionales e internacionales de prevención de este tipo de hechos nocivos para toda la sociedad”, manifestó René Fernández, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
En este sentido, el ministro indicó que Paraguay ahora está en un proceso de seguimiento intensificado donde se alentará la implementación de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), y se suministrará un monitoreo periódico e información actualizada sobre el cumplimiento del país con las sugerencias.
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