La Nación / Consejo antilavado se reunió con referentes del FMI y BID

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del con­sejo, se reunió con Francisco Figueroa, experto senior en el Sector Financiero del Depar­tamento Legal del FMI, y Gui­llermo Garcia Orué, consul­tor del BID, en el Instituto del Banco Central del Paraguay.El objetivo del encuentro fue fortalecer la cooperación inter­nacional entre el FMI y las instituciones que integran el Consejo de Supervisores en el marco de una asistencia brin­dada por el organismo inter­nacional en la lucha contra el crimen organizado transnacio­nal y el lavado de activos, según informaron desde Seprelad.Asimismo, el FMI reconoció el apoyo y el trabajo articulado de la Seprelad con otras unidades de Inteligencia Financiera, así como con otras instituciones encargadas de supervisar, inves­tigar, acusar y condenar sobre los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.Por otra parte, el encuen­tro permitió observar la evo­lución del país en materia de cumplimiento técnico y efec­tividad frente a los estándares internacionales ALA/CFT pro­puestos por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y evaluar las oportuni­dades que puedan presentarse a fin de continuar con los avan­ces en la supervisión con enfo­que basado en riesgos para los distintos sectores sujetos obli­gados del sistema ALA/CFT.CREACIÓN DEL CONSEJOPor decreto del Poder Ejecu­tivo N° 1548/19 fue creado en el año 2019 el Consejo de Supervisores, con el propó­sito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/ CFT, conforme a la natura­leza del riesgo inherente de cada sector; ...[Leer más]