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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, participó de una reunión con representantes del Consejo de Notarios Públicos del Paraguay, en el marco del desarrollo institucional y la mejora...
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Fernando Meyer y Verónica Mayor, pidieron juicio oral al extitular de Seprelad, Oscar Boidanich, a quien acusaron de “demorar injustificadamente” la remisión al Ministerio Público del informe de inteligencia ...
No existen condenas por lavado de dinero precedente del contrabando, indicó ayer el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, señalando que esta fue la mayor queja en la reunión pautada con autoridades de entes encargados del control financiero, ...
Sin embargo, la economía es permanente y no se tiene que complicar a causa de la política”, remarcó.Año muy difícilCristaldo comentó que será un año muy difícil por la caída que hay en la cosecha, por lo que se considera ya un año complicado, por lo qu...
El motivo fue abordar las fortalezas y debilidades de varios entes públicos que deben combatir el lavado de dinero. Carlos Arregui, titular de la Seprelad no pudo acudir, debido a que se encuentra en Buenos Aires, Argentina, para un plenario de la Gafi...
Tampoco concurrió Carlos Arregui de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), aunque este envió a dos representantes de su institución.Velázquez, vicepresidente y precandidato colorado por el sector oficialista del Partido Colorado, d...
El vicepresidente de la República y aspirante a la Presidencia por el sector oficialista del Partido Colorado, Hugo Velázquez, informó sobre lo conversado con autoridades de entes dedicados al control de las entidades financieras y que fueron señaladas...
Velázquez se reunió con autoridades de control de instituciones financieras Luego de la denuncia de Giuzzio contra Cartes, Hugo Velázquez se reunió con autoridades vinculadas al sector financiero y criticó la actuación de los órganos de justicia. En es...
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, mantuvo hoy una reunión con autoridades de instituciones encargadas del control y prevención del lavado de dinero en el país, relacionadas con áreas que fueron incluidas días atrás en la denuncia prese...
De la reunión que se realizó este lunes participaron René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Joshua Abreu, presidente de la Comisión Nacional de Valores, Crismilda Espinoza, encargada de despacho de la Secretaría de P...
En la ocasión, discutieron fortalezas y debilidades de los organismos de control para hacer frente al lavado de activos. “Les pedí que presenten un proyecto de ley a los efectos de mejorar la política de control de estas instituciones, con respecto a l...
Velázquez apunta a Fiscalía: “Tenemos una nula condena al lavado de dinero vinculado al contrabando” El vicepresidente Hugo Velázquez sostuvo que existe un nulo castigo a posibles delitos de lavado de dinero vinculados al contrabando por parte de la Fi...
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, se reunió con el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar, y el consejero adjunto de Asuntos Políti...
Foto Cancillería Nacional Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó al Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo sobre el cronograma a...
En el inicio de los trabajos participaron las máximas autoridades de Seprelas, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, del Banco Central del Paraguay y la Comisión Nacional de Juegos de Azar. El Comité Interinstitucional del Siste...
El Instituto BCP, conjuntamente con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), organizó el ciclo de charlas sobre Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel Global y Nacional, que ofreció a los parti...
El gremio calcula que a nivel país están operando actualmente unas 174 empresas o particulares que prestan este servicio financiero. En diciembre del año pasado, la Secretaría de Prevención Contra el Lavado de Dinero (Seprelad) emitió la Resolución Nº6...
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) se limitó a decir a la fiscalía que no ve “operaciones sospechosas” en el aporte de G. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) adoptó un riguroso silencio, que se pr...
La escribana Susana Ramírez Báez, quien firmó el protocolo de constitución de la SA de los Díaz Verón, adelantó a la fiscalía que para ella la sociedad se integró con dinero y dijo ignorar los pagarés declarados en Seprelad. La escribana Susana Ramírez...
“El compliance se trata de hacer realidad un buen trabajo, no es otra cosa que hacer nuestro trabajo cumpliendo todas las normativas de la empresa, lo que es fundamental debido a que el mundo está evolucionando y hay mucho flagelo, muchos casos de corr...
