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- crismilda espinoza
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Fernando Meyer y Verónica Mayor, pidieron juicio oral al extitular de Seprelad, Oscar Boidanich, a quien acusaron de “demorar injustificadamente” la remisión al Ministerio Público del informe de inteligencia ...
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Junio 12, 2025
Seprelad, Senac y la Comisión de Valores conformaron ayer una comisión y acordaron crear un software para agilizar investigaciones y reclamaron poca participación del Ministerio Público.
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Febrero 08, 2022
El Gobierno actual está jugando una partida muy peligrosa para la imagen del Paraguay, como una economía independiente y predecible, ya que están metiendo a la política en medio de todo, con miras a las elecciones de candidatos presidenciales.
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Febrero 08, 2022
Negocios
Hugo Velázquez, vicepresidente de la República, mantuvo una reunión con autoridades del Ejecutivo. El motivo fue abordar las fortalezas y debilidades de varios entes públicos que deben combatir el lavado de dinero. Participaron René Fernández, ministro...
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Febrero 08, 2022
Nacionales
En encuentro convocado por Hugo Velázquez (HV), apenas trataron las denuncias de Arnaldo Giuzzio.
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Febrero 08, 2022
El vicepresidente de la República informó sobre lo conversado con autoridades de entes dedicados al control de las entidades financieras que fueron señaladas en la acusación realizada por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio.
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Febrero 07, 2022
Politica
Luego de la denuncia de Giuzzio contra Cartes, Hugo Velázquez se reunió con autoridades vinculadas al sector financiero y criticó la actuación de los órganos de justicia. “Tenemos casi nulas condenas en los delitos precedentes del lavado de dinero ”, a...
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Febrero 07, 2022
Tras una reunión con distintas autoridades, el vicepresidente Hugo Velázquez dijo que solicitó que se presente una iniciativa para mejorar la política de control de las instituciones financieras. Además, reclamaron que existe nula condena por lavado d...
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Febrero 07, 2022
Negocios
Asunción, Agencia IP.- El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez se reunió con autoridades vinculadas al sector financiero. En la ocasión, discutieron fortalezas y debilidades de los ...
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Febrero 07, 2022
Asunción, Agencia IP.- El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez se reunió con autoridades vinculadas al sector financiero. En la ocasión, discutieron fortalezas y debilidades de los organismos de control para hacer frente al lavado de activos....
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Febrero 07, 2022
El vicepresidente Hugo Velázquez sostuvo que existe un nulo castigo a posibles delitos de lavado de dinero vinculados al contrabando por parte de la Fiscalía. Esto fue luego de la reunión con representantes de la Secretaría Nacional de Prevención de La...
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Febrero 07, 2022
Nacionales
El objetivo de la reunión es reafirmar el compromiso de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de la cooperación entre ambos países.
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Noviembre 05, 2021
Negocios
Seprelad informó sobre el cronograma a seguir en la evaluación mutua del Paraguay - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), informó al Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo sobre el cronograma a seguir en el marco de la ...
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Octubre 01, 2021
Nacionales
Miembros del Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la evaluación mutua. En el inicio de los trabajos participaron las máximas autorid...
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Abril 16, 2021
Nacionales
El Instituto BCP, conjuntamente con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), organizó el ciclo de charlas sobre Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel Global y Nacional, que ofreció a los part...
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Septiembre 10, 2020
Nacionales
Desde febrero rige una resolución que obliga a las casas o prestadores de créditos a inscribirse ante la Seprelad, pero el cumplimiento aún es ínfimo. El sector sigue sin un regulador sobre sus operaciones.
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Marzo 07, 2018
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) se limitó a decir a la fiscalía que no ve “operaciones sospechosas” en el aporte de G. 2.500 millones de los Díaz Verón en una SA. No informó que declararon millonarios pagarés en vez de dinero...
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Enero 31, 2018
Politica
La escribana Susana Ramírez Báez, quien firmó el protocolo de constitución de la SA de los Díaz Verón, adelantó a la fiscalía que para ella la sociedad se integró con dinero y dijo ignorar los pagarés declarados en Seprelad.
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Enero 30, 2018
Politica
La Cámara de Comercio Paraguayo Americana fue sede del seminario “Compliance: un buen negocio para las empresas”, organizado por el Pacto Ético Comercial junto con la empresa Thompson Reuters con el propósito de analizar el alcance, la aplicación y los...
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Agosto 12, 2017
Negocios