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Hoy, a través de las plataformas Zoom y Facebook Live, se desarrolló el cuarto día de la Semana del Derecho Bancocentralista del Banco Central del Paraguay (BCP) con un foro de alto nivel dedicado al combate antilavado de activos, contra el financiamie...
El mismo reúne testimonios directos de quienes han cumplido roles de liderazgo y de cooperación técnica en el pasado reciente, y de los actuales responsables del sistema nacional antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la ...
El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un boletín sobre la evaluación regional que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza a los países de la región, en la cual se profundizan los mecanismos de acopio de información bás...
las cadenas de titularidad que terminan en paraísos fiscales, o la falta de sanciones efectivas.Así también la falta de acceso a la información, y en esta etapa, los obstáculos incluyen la falta de digitalización o la falta de acceso por parte de todas...
Eventuales implicancias en hipotético caso de ingreso a listas del GAFI En el sector financiero, las implicancias para el país, en el caso de ingresar a la listas del GAFI, es el riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria. Debido al “de-ri...
