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El evento se inició con un mensaje oficial de bienvenida a cargo de Humberto Ariel Colmán Castillo, miembro titular del directorio del BCP.
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Junio 03, 2021
Negocios
El pasado viernes, se realizó la presentación de Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos Actuales del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo.
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Mayo 04, 2021
En el boletín se profundizan los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales.
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Marzo 30, 2021
Presentan las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros del GAFILAT, con relación a la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final (BF).
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Marzo 29, 2021
Negocios
Paraguay se encuentra en la recta final previa a la visita “in situ” de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que tendrá lugar en la segunda quincena de marzo 2021. Los evaluadores monitorean permanentemente la situ...
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Diciembre 27, 2020
Nacionales