Gafilat: Activos virtuales

Los países deben aplicar las medidas pertinentes en virtud de las Recomendaciones del GAFI a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). Los países y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos en LA y FT que pudieran surgir con respecto a (1) el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío y (2) el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como los existentes. A fin de gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales esten regulados para los objetivos ALA/CFT (Antilavado de Activos / Contra Financiamiento del Terrorismo), tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo, asegurando el cumplimiento de las medidas relevantes requeridas en las Recomendaciones del GAFI. ...[Leer más]