Gafilat y su evaluación al Paraguay: caso Leoz pone en riesgo examen en materia de lavado de activos

El escándalo revelado que involucra al banco Atlas y a Inmobiliaria del Este, ambas propiedad de la familia Zuccolillo, en el denominado Operativo Lavado, podría perjudicar a nuestro país en el examen que debe rendir con Gafilat, instancia que evaluará avances en materia de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tendrán en cuenta si bancos reportan operaciones sospechosas, cuestión que el banco de la familia Zuccolillo omitió en operaciones de Nicolás Leoz para el fideicomiso de US$ 6 millones y propiedades que el ex dirigente deportivo entregaba a la inmobiliaria para su loteamiento. Si Paraguay no pasa esta prueba, sería catalogado como un país no cooperante en materia de prevención de lavado de activos y financia­miento del terrorismo, esce­nario en el que además de tener que impulsar planes y programas de mucha rigi­dez para salir nuevamente de la lista, impactará negativa y directamente en muchos aspectos, según precisó al diario La Nación Carlos Arre­gui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). ...[Leer más]