El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales paraísos fiscales del crimen organizado de Latinoamérica en la mitad del grupo.
El Índice de 2022 pusó a Haití en la penúltima posición a nivel mundial, lo cual no sorprende si se considera cuántos de sus líderes políticos actuales y retirados han enfrentado sanciones internacionales por corrupción y financiación de pandillas. El Caribe, en general, tuvo un desempeño deficiente, con las Bahamas y Saint Kitts y Nevis, también rondando los últimos lugares del escalafón, excepto por la pequeña nación de Dominica, que encabezó el ranking de las Américas.
El informe también puso a Ecuador, Brasil y México en la mitad del escalafón, a pesar de su notoria participación en el crimen a nivel regional. Y mostró cómo países como Chile, Uruguay y Costa Rica han mantenido el problema a raya, gracias a inversiones en unidades de delitos financieros, fiscales especializados y confiscación regular de activos. Incluso Colombia mostró un desempeño honroso, al quedar en mejor posición que muchos países de la Unión Europea.
El Instituto de Gobernanza de Basilea señala que el Índice de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) es una clasificación de 203 países y jurisdicciones según sus respectivos esfuerzos y capacidades para mitigar el lavado de dinero. A continuación, InSight Crime examina el gran ganador y el gran perdedor y a unos cuantos en medio.
Para Basilea, Haití tuvo la peor calificación de la región en términos de iniciativas para combatir el lavado de dinero, además del segundo peor lugar después de República Democrátical del Congo.
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