De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoamérica

El Instituto de Gobernanza de Basilea señala que el Índice de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) es una clasificación de 203 países y jurisdicciones según sus respectivos esfuerzos y capacidades para mitigar el lavado de dinero. El peor: Haití Para Basilea, Haití tuvo la peor calificación de la región en términos de iniciativas para combatir el lavado de dinero, además del segundo peor lugar después de República Democrátical del Congo. En 2019, la última evaluación hecha por la Fuerza de Tarea para la Acción Financiera (Financial Action Task Force, FATF) sobre el país observó que Haití no había "registrado ningún proceso o condena exitoso por delitos de lavado de dinero en los cinco años anteriores”. A una escala más amplia, el país tuvo que vérselas con notorios casos de lavado de dinero que involucró a una de las firmas de cambio de criptomonedas más grandes del país. Las rigurosas leyes del país sobre las declaraciones de bienes personales y la transparencia en la financiación electoral fueron clasificadas entre las mejores del mundo, al menos en el papel, por el índice de Basilea que califica la lucha contra el lavado de dinero. El mejor: DominicaLa pequeña isla de Dominica, sobre el Caribe, tuvo la mejor calificación global de la región en el Índice de Basilea, por delante del promedio mundial en riesgo legal y político, así como por el riesgo de corrupción, soborno y el riesgo general de lavado de dinero. Aunque la isla exhibió la clasificación más alta en la efectividad de la lucha contra el lavado de dinero, según el Índice del Instituto de Basilea, GFI calificó su efectividad con 2,5 de 5, lo que la pone sin duda en la mitad de la escala para la región. Aun así, entre 2016 y 2018, Dominica logró 21 decomisos de bienes relacionados con el lavado de dinero y abrir procesos judiciales a siete de diez investigaciones por lavado de dinero iniciadas durante ese mismo periodo. El país también tiene una participación relativamente pequeña en comercio, otro reconocido canal para el lavado de dinero, con un balance combinado de exportaciones e importaciones que a duras penas supera los US$400 millones, según estimados de la CIA para 2021. ...[Leer más]