Casas de cambio tendrán mismo criterio que bancos y financieras en prevención de lavado de dinero - MarketData

Una nueva reglamentación para casas de cambio – relacionada con las operaciones de cambio de monedas en el territorio nacional – será emitida la próxima semana por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), según informaron desde la institución. Buscar homogeneidad El asesor jurídico de la Seprelad explicó que con la reglamentación para las casas de cambio se busca “homogeneidad y coherencia de la mencionada norma con las operaciones de cambio, con régimen simplificado en forma general”. Con esto se pretende que todo aquel que haga una operación de cambio – ya sea a través de una casa de cambio, un banco o una financiera – tenga los mismos parámetros, explicó Marcet. En el hipotético caso de que el Paraguay no pase la evaluación por anomalías o faltas de acciones – para prevenir estos delitos mencionados – detectadas por Gafilat, nuestro país tendrá un año de plazo para corregir esos puntos y evitar ingresar a la “lista gris”, de la cual ya formó parte en 2008 y 2012. ...[Leer más]