Seprelad emitirá la próxima semana una resolución que reglamente el nuevo proceso que deberán tener en cuenta las casas de cambio. La entidad reguladora debatió estos detalles con representantes del gremio bancario.
Una nueva reglamentación para casas de cambio – relacionada con las operaciones de cambio de monedas en el territorio nacional – será emitida la próxima semana por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), según informaron desde la institución.
Se trata de una reglamentación similar a las que fueron establecidas en los últimos meses, como por ejemplo, para la compra-venta de bienes inmuebles, playas de vehículos y empresas remesadoras, entre otras.
Estas normativas reglamentan los procesos que apuntan a mejorar la prevención del Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) en Paraguay, con miras a la evaluación que lleva adelante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país.
Los detalles sobre la reglamentación para las casas de cambio fueron discutidos por el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui Romero, y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet; con representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Raúl Vera (presidente) y Beltrán Macchi (vicepresidente); en una reunión desarrollada ayer martes.
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