El Instituto BCP, conjuntamente con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), organizó el ciclo de charlas sobre Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel Global y Nacional, que ofreció a los participantes conocimiento sobre evaluaciones mutuas, estándares internacionales, el enfoque basado en Riesgo y la efectividad; nuevos lineamientos globales, […]
El Instituto BCP, conjuntamente con la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), organizó el ciclo de charlas sobre Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel Global y Nacional, que ofreció a los participantes conocimiento sobre evaluaciones mutuas, estándares internacionales, el enfoque basado en Riesgo y la efectividad; nuevos lineamientos globales, -introducidos en las 40 recomendaciones- Evaluación Nacional de Riesgos y Plan Estratégico del Estado Paraguayo (ENR-PEEP).
La capacitación se desarrolló en dos módulos, inició el 12 de agosto y culminó el 9 de septiembre, con una participación activa de aproximadamente 40 personas. La misma se realizó de manera virtual a través de la plataforma de Teams con una duración de una hora y media por sesión. Se desarrollaron en total cinco encuentros y cada uno con una duración de una hora y media.
Estuvieron como expositores: en la sesión inaugural, Benigno López, ministro de Hacienda y en la sesión de cierre, René Fernández, ministro secretario de la Secretaría Nacional Anticorrupción, como así también en los demás módulos, estuvieron: Ada Liz Rolón, Crismilda Espinoza, Diego Marcet, Vanessa Frasqueri y Franklin Boccia, funcionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Seprelad.
Participaron del mismo Funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional.
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