Falta de trazabilidad, evasión impositiva y sospechas de participación en una red criminal de megacontrabando de cigarrillos aparecen como antecedentes descriptos por los fiscales, con relación a los clientes de Tabesa, en el pedido de desestimación de la denuncia contra el expresidente y exaccionista de esa tabacalera, Horacio Cartes. Lo sugestivo es que los representantes del Ministerio Público pasaron por alto esos datos a pesar de que confirmaban las alertas de la Seprelad y la CBI en las cuales denunciaban un complejo esquema de presunta simulación de ventas en nuestro país.
Fiscalía ninguneó oscuros antecedentes de los clientes de tabacalera en la mira
El 2 de mayo de 2024, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer recibieron de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la nota N° 365 mediante la cual se les informaba sobre fiscalizaciones a los clientes de Tabacalera del Este SA (Tabesa) y Palermo. Este pedido lo hicieron en el marco de la denuncia presentada por el acusado exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente Horacio Cartes, que hasta marzo de 2023 aparecía como el principal accionista de la citada tabacalera.
A través de ese documento, los representantes del Ministerio Público accedieron a graves indicios de perjuicio al fisco y declaraciones falsas de los principales clientes de Tabesa (ver infografía). Lo llamativo es que la Fiscalía menospreció estos contundentes datos e incluyó todo en la desestimación que se presentó el 6 de junio pasado.
Uno de los clientes de Tabesa fiscalizados fue CDF SA, en el que aparecían como accionistas Claudecir da Silveira, alias Manio o Maninho, y David Cuéllar Soler. Según la DNIT, se comprobó que la citada empresa no declaró todas sus operaciones con la mencionada tabacalera, causando un perjuicio al fisco. Para ello se le dispuso el pago de impuestos y multas por más de G. 976 millones.
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