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El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, en el fallo por el cual ordenó el comiso de tres empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, refiere que el Ministerio Público debe investigar la conducta de los ...
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Enero 24, 2024
El Banco Nacional de Fomento (BNF) presentará hoy lunes ante el Banco Central un pedido de reconsideración de las conclusiones del sumario por infracciones a ley de lavado de dinero en el caso Messer. El BNF intentará revertir la multa de G. 10.000 m...
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Junio 28, 2021
Nacionales
El Banco Central del Paraguay (BCP) concluyó que el BNF incurrió en faltas administrativas en contravención a disposiciones legales sobre control del lavado de dinero y aplicó una multa de más de G. 10.000 millones, confirmó el titular del banco estat...
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Junio 17, 2021
Nacionales
El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Manuel Ochipinti Dalla Fontana, comentó que recibió el resultado de un sumario de parte del Banco Central del Paraguay que afirma haber detectado una “falta administrativa” en una operación vinculada a...
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Junio 16, 2021
Nacionales
El sumario administrativo al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el caso Messer aún está en etapa incipiente. La entidad bancaria debe presentar la documentación requerida por el ente regulador ante las fallas que detectaron en los controles antilava...
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Marzo 22, 2021
Nacionales
El sumario ordenado por el Banco Central en el BNF se da dos años después de las inspecciones realizadas en la entidad estatal y además no prevé sanciones para los responsables directos que manejaron y autorizaron las transferencias en cuentas de ...
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Febrero 22, 2021
Nacionales
El exjefe principal del BNF y actual ministro del MUVH, Carlos Pereira, responsabilizó a la Seprelad de no hacer el seguimiento de los reportes sobre las cuentas de Darío Messer que enviaron en el 2015. Las negligencias en el caso le valieron un sumar...
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Febrero 18, 2021
Nacionales
Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida
diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas
de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realiz...
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Febrero 17, 2021
Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realiza...
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Febrero 17, 2021
Nacionales
Diciembre 21, 2019