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Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF - Nacionales - ABC Color
Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF - Nacionales - ABC Color

Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realizada en el 2018 por la Superintendencia de Bancos (SIB) al BNF. Hay sumario para establecer las observaciones o sanciones que serán aplicadas. ...[Leer más]



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Febrero 17, 2021   Nacionales
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Abril 26, 2025    Espectaculos
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Abril 26, 2025
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Abril 26, 2025
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Abril 26, 2025    Deportes
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Abril 26, 2025    Politica
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Abril 26, 2025    Nacionales
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