Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realizada en el 2018 por la Superintendencia de Bancos (SIB) al BNF. Hay sumario para establecer las observaciones o sanciones que serán aplicadas.
Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF
Un informe lapidario de la Superintendencia de Bancos (SIB) que fue divulgado ayer por el senador Jorge Querey en su cuenta en Twitter, detalla los pormenores de una inspección previa realizada al Banco Nacional de Fomento (BNF) entre el 9 de mayo y el 22 de junio de 2018, y en el que se confirman irregularidades en las operaciones de transferencias internacionales recibidas por sus clientes Darío Messer, Chai SA y Matrix.
La SIB advierte que aunque comenzaron los procesos de identificación del beneficiario final, no fueron culminados, hallándose legajos incompletos de los clientes, con ausencia de informaciones relevantes sobre composición o cambios de acciones, o carencia de datos que permitan identificar al cliente y armar su perfil.
Al respecto, la SIB hace mención al artículo 20 de la resolución 349/2013 de la Seprelad, que exige contar con datos tales como estado civil del cliente, nombre y apellido del cónyuge y descripción de la actividad económica principal. Sobre el cliente Darío Messer en particular, el BNF no ha realizado descargo alguno a esas observaciones hechas por la SIB. Esta les observó que la información requerida en este caso es la mínima que debían contener los legajos de los clientes y que estos no contaban con ella durante la inspección.
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