Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF - Nacionales - ABC Color

Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realizada en el 2018 por la Superintendencia de Bancos (SIB) al BNF. 17 de febrero de 2021 - 01:00 Un informe lapidario de la Superintendencia de Bancos (SIB) que fue divulgado ayer por el senador Jorge Querey en su cuenta en Twitter, detalla los pormenores de una inspección previa realizada al Banco Nacional de Fomento (BNF) entre el 9 de mayo y el 22 de junio de 2018, y en el que se confirman irregularidades en las operaciones de transferencias internacionales recibidas por sus clientes Darío Messer, Chai SA y Matrix. ...[Leer más]