Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF

Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realizada en el 2018 por la Superintendencia de Bancos (SIB) al BNF. El informe también detalla que entre el 2011 y 2016, las cuentas de Darío Messer y sus empresas recibieron un total de US$ 56.689.978 (ver facsímil), procedentes de distintas cuentas del exterior, principalmente de Bizantine Investments (Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo) “Si bien el proceso de debida diligencia se inició, no culminó satisfactoriamente porque no se pudo en algunos casos identificar a sus accionistas mayoritarios, por lo que nos encontramos ante un incumplimiento a las medidas de debida diligencia de identificación al cliente, de detección de transacciones inusuales y seguimiento”, alertó la SIB. ...[Leer más]


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