Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF

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Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF

Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realizada en el 2018 por la Superintendencia de Bancos (SIB) al BNF. Hay sumario para establecer las observaciones o sanciones que serán aplicadas.

Un lapidario informe de la SIB desnuda fragilidades en control antilavado en BNF

Exceso en límite de remesas relacionadas a las cuentas de Darío Messer, falta de debida

diligencia en conocimiento al cliente, beneficiario final y origen de los fondos, son algunas

de las irregularidades detectadas en una fiscalización previa realizada en el 2018 por la

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