Sumario al BNF por caso Messer avanza pero aún en etapa incipiente, según BCP - Nacionales - ABC Color

Sumario al BNF por caso Messer avanza pero aún en etapa incipiente, según BCP El sumario administrativo al Banco Nacional de Fomento (BNF) por el caso Messer aún está en etapa incipiente. La entidad bancaria debe presentar la documentación requerida por el ente regulador ante las fallas que detectaron en los controles antilavado sobre depósitos de remesas de más de US$ 56 millones desde cuentas de dudoso origen desde el exterior. 22 de marzo de 2021 - 01:00 El miembro del Directorio del Banco Central Humberto Colmán detalló a ABC que el sumario a la banca estatal por el caso Messer está en la etapa de presentación de documentos requeridos a la instancia del ente regulador para determinar las fallas en el control antilavado del BNF. ...[Leer más]