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prensa@5dias.com.py La semana pasada el Congreso Nacional sancionó el último proyecto del paquete antilavado presentado por el Poder Ejecutivo para cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). La norma...
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Noviembre 25, 2019
Negocios
La Corte Suprema de Justicia mantuvo un nuevo encuentro con integrantes de la comitiva de Gafilat, en el marco de la evaluación a Paraguay.
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Noviembre 22, 2019
Judiciales
Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Para...
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Noviembre 18, 2019
Judiciales
E Ministerio de Hacienda emitió el viernes pasado la resolución por la cual se reglamenta la Ley Nº 6399/2019, que hace referencia a las reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones. La última modificación introduci...
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Noviembre 18, 2019
Negocios
El próximo lunes 18 de noviembre inicia oficialmente la evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) sobre lucha Antilavado de Activos y contra la financiación al terrorismo. Desde la Secretaría de Prevención de...
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Noviembre 14, 2019
Negocios
Queda poco tiempo para que inicie el proceso de evaluación sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) a nuestro país. El 18 de noviembre llegan a Paraguay los evaluadore...
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Octubre 24, 2019
Negocios
A un mes y medio de las evaluaciones de nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materias de lavado de dinero, la justicia paraguaya resolvió ayer otorgar prisión domiciliaria al ex senador colorado, Óscar González Daher y...
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Julio 31, 2019
Negocios
En el salon Joao Havelange de la Conmebol se realizo la XXXIX Reunion de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica (Gafilat). Del encuentro participo el presidente de la Corte Suprema de Justici...
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Julio 25, 2019
Judiciales
El abogado Marcio Battilana Estigarribia realizó una charla sobre el paquete de leyes antilavado organizado por el Club de Ejecutivos en el Carmelitas Center. Según él mismo, es necesaria la legislación para mejorar la imagen país. “Lo que se busca co...
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Mayo 27, 2019
Negocios
El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que es más optimista que pesimista de que el Paraguay podrá aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
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Enero 15, 2019
Negocios
La Coordinación General y la Coordinación Ejecutiva para el Fortalecimiento del sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) realizan hoy el XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en el marco del Pla...
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Enero 14, 2019
Politica
La Cámara de Senadores decidió postergar ayer el tratamiento de tres proyectos que forman parte del paquete de 12 leyes presentadas por el Ejecutivo con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el crimen organizado. Los legisladores resolvieron ap...
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Diciembre 07, 2018
Negocios
Septiembre 28, 2018
Negocios