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Noticias relacionadas con antilavado de activos.
Más contexto alrededor de antilavado de activos.
[email protected] La semana pasada el Congreso Nacional sancionó el último proyecto del paquete antilavado presentado por el Poder Ejecutivo para cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esos 12 proy...
La Corte Suprema de Justicia mantuvo un nuevo encuentro con integrantes de la comitiva de Gafilat, en el marco de la evaluación a Paraguay. Además asistieron, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, la ministra de Senabico, doctora Teresa Rojas,...
Representantes de Gafilat se reunieron con los ministros de la Corte para concretar el inicio de la evaluación a nuestro país. Autoridades del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) iniciaron hoy el proceso de evaluación mutua de Parag...
E Ministerio de Hacienda emitió el viernes pasado la resolución por la cual se reglamenta la Ley Nº 6399/2019, que hace referencia a las reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones. Añadió que con esto, “las socied...
El próximo lunes 18 de noviembre inicia oficialmente la evaluación a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana (Gafilat) sobre lucha Antilavado de Activos y contra la financiación al terrorismo. Desde lo que nos compete, estamos t...
Queda poco tiempo para que inicie el proceso de evaluación sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo por parte del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) a nuestro país. Por otro lado, la dificultad de un país de definir s...
A un mes y medio de las evaluaciones de nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materias de lavado de dinero, la justicia paraguaya resolvió ayer otorgar prisión domiciliaria al ex senador colorado, Óscar González Daher y...
En el salón Joao Havelange de la Conmebol se realizó la XXXIX Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una orga...
“Estoy seguro que tiene algún nivel de impacto porque uno ‘googlea’ Paraguay y te saltan estos temas y para un inversor externo esto podría llamarle la atención y hacerle desistir de invertir”, advirtió. Paraguay se someterá a Evaluaciones Mutuas en ma...
El ministro de Hacienda, Benigno López, manifestó en el marco del XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad que es más optimista que pesimista de que el Paraguay podrá aprobar la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gaf...
La Coordinación General y la Coordinación Ejecutiva para el Fortalecimiento del sistema Antilavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) realizan hoy el XIII Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, en el marco del Pla...
La Cámara de Senadores decidió postergar ayer el tratamiento de tres proyectos que forman parte del paquete de 12 leyes presentadas por el Ejecutivo con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el crimen organizado. El último informe de índice de ...
Sara Ayala @saruayala La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) tiene prevista la presentación de unos proyectos de leyes ante el Congreso Nacional. El cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Inter...
