El lunes comenzará la evaluación de Gafilat

El próximo lunes 18 de noviembre ini­cia oficialmente la evaluación a Para­guay del Grupo de Acción Financiera de Latinoame­ricana (Gafilat) sobre lu­cha Antilavado de Activos y contra la financiación al terrorismo. Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), se están preparand

El próximo lunes 18 de noviembre ini­cia oficialmente la evaluación a Para­guay del Grupo de Acción Financiera de Latinoame­ricana (Gafilat) sobre lu­cha Antilavado de Activos y contra la financiación al terrorismo. Desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), se están preparando para recibir a los evaluadores y coordinando la agenda de reuniones que se deben llevar a cabo.

Sobre esto, en conversación con este medio el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, indicó cuáles son las autoridades con las que se prevén las primeras reuniones que empezarán desde tempra­nas horas del lunes y se desarrollarán a lo largo del todo el día.

La llegada de los evalua­dores está prevista para el domingo. Los mismos tendrán reuniones con todos los sectores invo­lucrados tanto del sector privado, tanto público como político. “Vamos a comenzar con una reunión con el Presi­dente de la República en la que van a participar varios ministros del gabinete. Luego nos vamos a reunir con la Corte Suprema de Justicia, con la Asociación de Bancos, con la Fiscalía General, con el Congreso, con el Directorio del Ban­co Central del Paraguay y con otras instituciones”, indicó Arregui.

Precisó que la idea es explicarle a cada una de las autoridades en qué consiste la evaluación e ir dejando los cuestionarios que a completar. Puntua­lizó que acompañará a los miembros de Gafilat en cada una de estas reunio­nes. “Estamos con todos los preparativos. Desde lo que nos compete, esta­mos trabajando a jornada completa con capacitacio­nes, talleres y todo lo que haga falta para llenar el cuestionario que después se van a dejar”, comentó el titular de la Seprelad.