Marco Rubio reiteró este lunes que se aumentarán los aranceles y se impondrán sanciones a los países que produzcan, extraigan o exporten petróleo con el régimen de Nicolás Maduro. Lo dicho por el secretario de Estado de EE. UU. va de la mano con lo anu...
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Tabesa SA es el núcleo de los negocios del ex presidente paraguayo. Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU la incluyó en la lista de empresas bloqueadas para operar en el sistema financiero.
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Frigorífico Victoria tiene todo listo para exportar tres años después de las sanciones a Cartes. El papel del MAG y los desafíos para cubrir la demanda.
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El exvicepresidente mantiene un diálogo con "actores clave" de la administración Trump para que le levanten las sanciones. Una vez limpio buscaría disputarle la chapa de la disidencia a Wiens.
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Guayaquil (Ecuador), 9 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador ofreció este domingo un millón de dólares a quien proporcione "información valiosa" sobre el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), líder de la banda criminal Los Choneros, quien ...
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San Juan, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Trinidad y Tobago expresó este viernes su preocupación por el efecto que puede tener en su acuerdo petrolero con Venezuela la decisión de Estados Unidos de acabar con las licencias para la exportación de petróleo...
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El Ministerio Público solicitó el desistimiento de la causa conocida como “avión iraní”. Los fiscales consideraron que los hechos denunciados e investigados, no constituyen hechos punibles relacionados al terrorismo como se había denunciado en el 2022....
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El medio digital El Observador publicó un artículo titulado “Avión Iraní: Fiscales no encontraron conexión entre venta de cigarrillos de Tabesa con financiamiento del terrorismo”, en el que detallan que “los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera s...
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El medio digital El Observador publicó un artículo titulado “Avión Iraní: Fiscales no encontraron conexión entre venta de cigarrillos de Tabesa con financiamiento del terrorismo”, en el que detallan que “los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera s...
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El medio digital El Observador publicó un artículo titulado “Avión Iraní: Fiscales no encontraron conexión entre venta de cigarrillos de Tabesa con financiamiento del terrorismo”, en el que detallan que “los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera s...
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Los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia relacionada al avión iraní-venezolano, al no poder acreditarse que el negocio realizado por TABESA haya tenido como objetivo financiar actos de terrorismo. Afirm...
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Los fiscales Jorge Cabrera y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia relacionada al avión Iraní, al no poder acreditarse que el negocio realizado por Tabesa haya tenido como objetivo financiar actos de terrorismo. La causa se ini...
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Estados Unidos sancionó ayer miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser “eminentes profesionales”, según él.
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Estados Unidos sancionó este miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gabinete del mandatario venezolano Nicolás Maduro, incluidos ministros, por encabezar la represión para que el líder chavista se declarara “fraudulentament...
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El embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, confirmó hoy que seguirá en el cargo diplomático pese al pedido del Gobierno de Santiago Peña, del 8 de agosto pasado, de acelerar su salida del país por “pérdida de confianza”. Desde el insólito pedido...
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El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos (EE.UU.) no tiene en su agenda tratar este año la designación de Gabriel Escobar, candidato a embajador del país norteamericano en Paraguay, conforme a nuestras fuentes. El 8 de agosto pas...
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Un total de 12.000.000 de paquetes de cigarrillos fue encontrado por la Policía Federal en un almacén en el centro de São Paulo, Brasil. Se trataría de una de las mayores incautaciones de la historia. En la superficie de las cajas incautadas se visuali...
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Un total de 12.000.000 de paquetes de cigarrillos fue encontrado por la Policía Federal en un almacén en el centro de São Paulo, Brasil. Se trataría de una de las mayores incautaciones de la historia. En la superficie de las cajas incautadas se visuali...
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Los Barakat, clan familiar de origen libanés, mantienen sus operaciones comerciales y financieras desde Ciudad del Este, pese a haber sido señalados en informes de organismos de seguridad, incluso de EE.UU., por su afinidad y activa colaboración económ...
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Estados Unidos y el Reino Unido impusieron el jueves una nueva ronda de sanciones a Irán ante la creciente preocupación de que el ataque sin precedentes de Teherán contra Israel pueda alimentar una guerra más amplia en Oriente Próximo.
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Estados Unidos y el Reino Unido impusieron el jueves una nueva ronda de sanciones a Irán ante la creciente preocupación de que el ataque sin precedentes de Teherán contra Israel pueda alimentar una guerra más amplia en Oriente Próximo.
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Estados Unidos no ha renovado la licencia 44 que alivia las sanciones al petróleo y gas de Venezuela para castigar al presidente Nicolás Maduro por impedir que miembros de la oposición se presenten a las elecciones y por la "campaña de acoso" contra ac...
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La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) dio luz verde para que el ex presidente de la República, Horacio Cartes, se desprenda de sus acciones en la empresa Palermo SA.
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Paraguay tiene 35 estaciones de servicio cada 100 mil habitantes. Las motivaciones para el cambio de postura del presidente y el gesto al informe de la CGR.
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Las autoridades brasileñas decomisaron la mercadería por un valor de 360.000 dólares. Paraguay produce más de 20 veces lo que consume y ubica su excedente en los países vecinos. Cartes de nuevo en la mira.
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La política exterior de Estados Unidos es clave en el sostenimiento de las relaciones internacionales, entre ellos con la República del Paraguay, que es observada
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En la foto: Santiago Pe帽a, presidente de la Rep煤blica del Paraguay y Richard Nephew, coordinador de anticorrupci贸n Global del Departamento de Estado de EEUU. Asunci贸n, 4 feb (EFE).- El coordinadorRead More...
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Alexander Márquez mantendrá encuentros con el presidente y referentes del sector privado. La visita girará en torno al narcotráfico y el levado de dinero.
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Asunci贸n, 27 feb (EFE). – El agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, Alexander M谩rquez, visita desde este martes Paraguay,Read More...
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ASUNCIÓN. El agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU., Alexander Márquez, visita desde este martes Paraguay, donde tiene previstas reuniones con representantes del Gobierno del presi...
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La Embajada de Estados Unidos en Paraguay anunció a través de sus redes sociales la llegada al país del agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Se prevé una serie de reuniones con el representante de la agencia ejecutiva.
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La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay anunció que el agregado regional de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está visitando el país. El 26 de enero del año pasado, hace un año y un mes, el Departamento del Tesoro de Estados Un...
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El grupo chileno concretó la adquisición a nombre de Sudameris Bank. Peña y Andrónico Luksic se habían visto en Santiago a principios de noviembre. La Conacom dio luz verde a la transferencia de empresas a los hijos de Cartes.
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El grupo Luksic informó que aumentó su participación y ahora controla el 100% de las acciones de las filiales en Paraguay de la embotelladora CCU y la distribuidora de combustibles Enex, ambas filiales de Quiñenco, matriz del conglomerado chileno. Quiñ...
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La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) autorizó la operación de concentración de empresas del nuevo grupo Cartes Montaña, que sería la continuación de lo que fuera el Grupo Cartes, propiedad del ex presidente Horacio Cartes.
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Estados Unidos impuso sanciones económicas al grupo narcocriminal ecuatoriano Los Choneros y a su líder, Adolfo Macías, alias “Fito”, informó este miércoles el departamento del Tesoro. “Las bandas de narcotraficantes como Los Choneros, muchas de ellas ...
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Bangkok, 1 feb (EFE).- Estados Unidos ha impuesto una nueva ronda de sanciones contra el régimen militar birmano, enfocadas en reducir el suministro de combustible del Ejército para frenar sus bombardeos contra la población, cuando se cumplen tres años...
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a tres entidades y un individuo de Turquía y Líbano por proporcionar “apoyo financiero crítico” a una unidad especial de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y a la red f...
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La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) recomendó la autorización de la operación de transferencia de acciones societarias de empresas del Grupo Cartes al nuevo grupo Cartes Montaña. De esta manera, se espera l...
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Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes re reunieron este jueves con autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Uni…
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Las fallas que enfrenta Venezuela en 谩reas como infraestructura, servicios, seguridad y capital humano restringen, seg煤n expertos, su capacidad de expandir la econom铆a, aun en un escenario exento de sancionesRead More...
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Transacciones de petróleo, gas y oro se autorizan por seis meses, después que Nicolás Maduro aceptó un acuerdo con la oposición para las elecciones.
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Transacciones de petróleo, gas y oro se autorizan por seis meses, después que Nicolás Maduro aceptó un acuerdo con la oposición para las elecciones.
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Washington.-Estados Unidos dio hoy un primer paso para el levantamiento de algunas de las sanciones que impuso a Venezuela al disponer un alivio, por seis meses, a las medidas contra la industria petrolera y gasífera. El Departamento del Tesoro emitió ...
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Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones a la industria petrolera, del gas y del oro venezolana después de que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la oposición alcanzaran un acuerdo sobre las elecciones de 2024, anunció este miércoles...
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La encargada de Asuntos Públicos de la Embajada de Estados Unidos, Leanne Cannon, rechazó las acusaciones realizadas por autores políticos respecto a la injerencia del país norteamericano en la última declaración testifical de Francisco Luis Correa Gal...
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Fuentes del Departamento de Estado confirmaron a LPO que mirarán sobre todo la independecia judicial. El presidente paraguayo convocó a una cumbre anticorrupción de apuro y promete leyes como gesto a Washington.
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El expresidente anunció que viajará a Argentina. No especificó el motivo ni la fecha, pero la información sorprende porque su abogado le habría recomendado no viajar al exterior.
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El expresidente plantó a Macri y evitó la foto con Abdo, quien también se bajó de la cumbre de referentes de la derecha regional, pero sin dar explicaciones. "Yo le aconsejé que no viaje a la Argentina", dijo el abogado de Cartes.
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El Gobierno de Estados Unidos anunció el martes (23.05.2023) la autorización temporal de algunas transacciones de cuatro firmas estadounidenses con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que estaban prohibidas desde noviembre de 2018, a la v...
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  La organización destacó el lazo del presidente electo con Cartes, las acusaciones contra el titular de la ANR y cree que los problemas con el c...
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La organización destacó el lazo del presidente electo con Cartes, las acusaciones contra el titular de la ANR y cree que los problemas con el crimen organizado se mantendrán invariables.
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La organización destacó el lazo del presidente electo con Cartes, las acusaciones contra el titular de la ANR y cree que los problemas con el crimen organizado se mantendrán invariables.
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Según el presidente electo Santiago Peña, las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos al “significativamente corrupto” Horacio Cartes forman parte de uno de los “grandes misterios sin resolver” como la pregunta sobre si el hombre llegó o no ...
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Estados Unidos impuso sanciones económicas a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "Chapo" Guzmán, a otros tres miembros del cartel de Sinaloa y a dos empresas por "tráfico de fentanilo", informó este martes el Departamento del Tesoro.
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Horacio Cartes, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), calificó como un «disparate» bien documentado de Estados Unidos su supuesto vínculo con el avión […]
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Horacio Cartes, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), calificó como un «disparate» bien documentado de Estados Unidos su supuesto vínculo con el avión iraní, que presuntamente guarda relación con actividades terroristas. El ex pres...
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Horacio Cartes, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), calificó como un "disparate" bien documentado de Estados Unidos su supuesto vínculo con el avión iraní, que presuntamente guarda relación con actividades terroristas.
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Horacio Cartes, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), calificó como un "disparate" bien documentado de Estados Unidos su supuesto vínculo con el avión iraní, que presuntamente guarda relación con actividades terroristas.
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El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, y su Partido Colorado se alzaron con la victoria en las elecciones del 30 de abril, pero sus vínculos con supuestas redes de corrupción hacen poco probable que lleven a cabo reformas que podrían perjudic...
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Una serie de sanciones contra empresas y personas implicadas en una estafa de tipo tiempo compartido en Puerto Vallarta, México, demuestra cómo organizaciones narcotraficantes como el CJNG usan a turistas desprevenidos como otra fuente de rentas ilícitas.
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El gobierno de los Estados Unidos felicitó al pueblo paraguayo por las que consideraron unas elecciones libres y justas y señalaron que esperan trabajar con el presidente electo, Santiago Peña, para avanzar en las prioridades compartidas. El mensaje fu...
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Un pañuelo rojo alrededor del cuello y un pin de la Asociación Nacional Republicana. En 2017, el presidente de Paraguay de aquel momento, Horacio Cartes (2013-2018), no necesitó más que esas dos insignias para...
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Óscar Cachito Salomón, presidente de la Cámara de Senadores, habló sobre el panorama político de cara a las próximas elecciones generales del 30 de abril y sostuvo que el dinero no es un problema en la campaña del Partido Colorado.
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Asunción, 17 abr (EFE). – El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, sancionado financieramente por EEUU por su presunta vinculación en hechos de corrupción, vaticinó este lunes un triunfo del gobernanteRead More...
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Con problemas. Presidencia de Cartes en la ANR complicó obtención de créditos bancarios. Vínculos con el crimen. Horacio Cartes y sus empresas sonaron en operativos internacionales. Bloqueado. Sin poder operar con EEUU, el ex mandatario está excluido...
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Prevención de Lavado trabaja de manera conjunta con los otros supervisores para la lucha contra el blanqueo de activos y alerta del flujo de dinero sucio en este proceso de elecciones generales.
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Asunción (EFE).- Las recientes sanciones de Estados Unidos al expresidente y cabeza del Partido Colorado, Horacio Cartes, y la tensión sobre el futuro de la relación con Taiwán han atraído el interés internacional sobre el desteñido ambiente electoral ...
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Tabesa, empresa que inunda a Colombia con sus cigarrillos de contrabando fue incluida en la denominada Lista Clinton. Una publicación del diario El País narró la historia del multimillonario negocio del contrabando de cigarrillos de Horacio Cartes en C...
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Asunción, 3 abr (EFE).- Las acusaciones de Estados Unidos en contra del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), que lo vinculan en supuestos hechos de corrupción, buscan que el empresario "salga definitivamente de la política", señaló este lunes uno d...
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Asunción, 31 mar (EFE). – La Tabacalera del Este (Tabesa) señaló que el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) ha dejado de tener «el control directo e indirecto» de la empresa,Read More...
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La semana pasada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), en la lista de entidades bloqueadas p...
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El canciller nacional, Julio Arriola, informó ayer que no dialogó con el secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken sobre los “significativamente corruptos” y sancionados financieramente. Refirió que la Fiscalía no solicitó aún ningún informe a la C...
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A través de un comunicado, la Coordinadora Colorada de Militares Retirados mostró su apoyo al presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y en su nombre a todos los integrantes de la Lista 1.
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Ayer finalizó la fecha límite establecida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a las empresas que mantengan relaciones comerciales con firmas pertenecientes a Horacio Cartes o en las que él sea accionista mayoritario. Luego de este p...
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El canciller Julio Arriola y el secretario de Estado, Antony Blinken, repasaron ayer la amplia agenda bilateral, como la lucha contra la corrupción y crimen transnacional organizado. También conversaron sobre el ingreso de la carne bovina y la hidrovía.
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Se cumplió hoy, a las 00:01, el plazo establecido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la liquidación de transacciones de cuatro empresas del Grupo Cartes.
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Crimen organizado es uno de los puntos a ser abordados en la reunión entre el canciller Julio Arriola y el secretario de Estado de EEUU. Al mediodía vence el plazo otorgado por la OFAC a HC.
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El canciller nacional, Julio Arriola, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se reúnen hoy en Washington, DC, día que coincide con la fecha tope de las sanciones financieras de EE.UU. al expresidente Horacio Cartes (HC), también decl...
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El ex presidente de la República, Horacio Cartes, emitió un mensaje a través de sus redes sociales, mediante el cual se despide de los integrantes del Grupo Cartes, del cual se desvinculó tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
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El ex presidente de la República, Horacio Cartes, emitió un mensaje a través de sus redes sociales anunciando su desvinculación de las empresas del Grupo Cartes, tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos. “Queridos compañeros, hoy es ...
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El ex presidente de la República, Horacio Cartes, emitió un mensaje a través de sus redes sociales, mediante el cual se despide de los integrantes del Grupo Cartes, del cual se desvinculó tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
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Ante las dudas que generan las transferencias de las acciones de Horacio Cartes para seguir operando en el sistema financiero, el Banco Nacional de Fomento (BNF) dice que esta desinversión cumple con los estándares de la OFAC.
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  El presidente de la ANR confesó a sus partidarios, durante un acto en la Junta de Gobierno, que está pasando un mal momento a raíz de las sanci...
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El presidente de la ANR confesó a sus partidarios, durante un acto en la Junta de Gobierno, que está pasando un mal momento a raíz de las sanciones de EEUU y pide que lo sigan respaldando.
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El exmandatario y actual presidente de ANR, Horacio Cartes, en una reunión con adherentes en la sede partidaria, expresó: “realmente no es fácil pasar los momentos que estoy pasando”, debido a las sanciones que recibió del Departamento del Tesoro de EE...
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Tegucigalpa, 22 mar (EFE).- Camila Antonia Ortega Murillo, hija del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expuso este miércoles el modelo de economía creativa que promueve el Gobierno, al ofrecer el discurso inaugural del año lectivo de la Universida...
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En un comunicado divulgado en la tarde de este jueves, el Banco Sudameris informó que adquirió las acciones que pertenecían al Grupo Cartes, tales como Bebidas del Paraguay, Distribuidora del Paraguay y Enex Paraguay. Todas estas serán controladas por ...
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Comunicado mediante, el Banco Sudameris confirmó que adquirió acciones que pertenecían al Grupo Cartes, entre los que citan Distribuidora del Paraguay, Enex Paraguay y Bebidas del Paraguay, que est…
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En la foto: Conor McEnroy, presidente de Banco Sudameris; y Andrónico Luksic, presidente del Grupo Luksic. La intermediaria adquirió las acciones que pertenecían al Grupo Cartes en Bebidas del Paraguay,Read More...
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El Banco Sudameris hizo pública la adquisición de las acciones que pertenecían al Grupo Cartes en Bebidas del Paraguay, Distribuidora del Paraguay y Enex Paraguay, que serán controladas por CCU y Enex, ambas compañías ligadas a Quiñenco (Grupo Luksic)....
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El Banco Sudameris hizo pública la adquisición de las acciones que pertenecían al Grupo Cartes en Bebidas del Paraguay, Distribuidora del Paraguay y Enex Paraguay, que serán controladas por CCU y Enex, ambas compañías ligadas a Quiñenco (Grupo Luksic)....
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La institución adquirió las acciones que pertenecían al Grupo Cartes en Bebidas del Paraguay, Distribuidora del Paraguay y Enex Paraguay, que serán controladas por CCU y Enex, ambas compañías ligadas a Quiñenco (Grupo Luksic).
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  Medios de Chile dieron a conocer que la cervecería multinacional Heineken emplazó a la empresa Bebidas del Paraguay para sacarle al Grupo Carte...
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El candidato presidencial por la Concertación, Efraín Alegre, dijo ayer a los empresarios que el enemigo no es el Partido Colorado sino el dinero sucio y les pidió que apuesten por el cambio porque el continuismo amenaza la existencia de Paraguay. En ...
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Representantes diplomáticos recomiendan énfasis en debida diligencia y asesoría especializada para evitar las consecuencias de operar indebidamente con personas enlistadas por la OFAC.
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El presidenciable cartista Santiago Peña afirmó que Horacio Cartes como presidente de la Junta de Gobierno de la ANR no tiene una responsabilidad directa en la obtención de préstamos. Esto mencionó ante la presunta negativa de bancos de otorgar crédito...
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El diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez aseguró este miércoles que el Partido Colorado ya tiene préstamo aprobado para financiar la campaña de candidatos con miras a las elecciones generales, aunque no quiso entrar en detalles. Pidió a la senadora L...
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Representantes diplomáticos recomiendan énfasis en debida diligencia y asesoría especializada para evitar las consecuencias de operar indebidamente con personas enlistadas por la OFAC.
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La senadora colorada Lilian Samaniego reconoció que el Partido Colorado atraviesa por una crisis debido a los problemas para el financiamiento de las campañas y adelantó que sugerirá a Horacio Cartes que presente su renuncia como titular de la Junta de...
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Autoridades del sistema antilavado de activos, presidido por la Seprelad, tuvieron una reunión con representantes del gobierno estadounidense con el objetivo de tratar las sanciones económicas de la OFAC a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
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Varias autoridades se reunieron con representantes de la Embajada de los Estados Unidos para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unido...
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El presidente de Incoop, Pedro Loblein, comentó que los representantes del Gobierno de los Estados Unidos anunciaron que estarán vigilando cualquier operación que se realice dentro de su sistema financiero, ante las sanciones económicas que aplicaron a...
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Asunción, Agencia IP.- El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia, es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar el tema de las sanci...
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La conducción partidaria sigue paso a paso las diligencias para la obtención de créditos para sortear la campaña. La semana pasada completaron las firmas para trámite en los bancos.
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Ayer se reunieron representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados del Sistema Antilavado de Dinero y de la Embajada de los Estados Unidos para “aclarar” sanciones económicas impuestas contra Horacio Cartes (HC) y Hugo Velázquez (HV).
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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Parag...
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El Consejo de Supervisores vinculados al antilavado de dinero, antiterrorismo y contra la proliferación de armas de la Seprelad de Paraguay se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos este martes. La cita fue para hablar sobre el alca...
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El Consejo de Supervisores vinculados al antilavado de dinero, antiterrorismo y contra la proliferación de armas de la Seprelad de Paraguay se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos este martes. La cita fue para hablar sobre el alca...
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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Paraguay (CFP), cuya ...
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El asesor legal del Grupo Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, negoció in situ, pero acompañado de la asesoría de dos estudios de abogados de Estados Unidos por las sanciones a Horacio Cartes.
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El asesor legal del Grupo Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter, negoció in situ, pero acompañado de la asesoría de dos estudios de abogados de Estados Unidos por las sanciones a Horacio Cartes.
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Ex mandatario y socios de negocios tienen hasta el 27 del corriente para finiquitar los traspasos de acciones correspondientes como respuesta a las sanciones impuestas por la OFAC de EEUU.
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Ex mandatario y socios de negocios tienen hasta el 27 del corriente para finiquitar los traspasos de acciones correspondientes como respuesta a las sanciones impuestas por la OFAC de EEUU.
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La sanción económica que recibió Cartes sigue generando un escenario de incertidumbre interno en las filas de la ANR, que hasta el momento no oficializó cómo avanzan las trámites bancarios.
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El Grupo Luksic decidió semanas atrás poner fin al acuerdo comercial con el empresario y actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, tras haber sido designado “significativamente corrupto” por Estados Unidos. Medios chilenos refieren que el...
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Bebidas del Paraguay SA, Distribuidora del Paraguay SA y ENEX Paraguay SAE lanzaron en la noche de este miércoles un comunicado informando que el expresidente de la República, Horario Cartes, dejar…
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Informes de inteligencia citados por medios de Israel señalan que oro contrabandeado desde Venezuela fue utilizado para financiar actividades del grupo terrorista Hezbollah. Los reportes señalan qu…
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