El Consejo de Supervisores vinculados al antilavado de dinero, antiterrorismo y contra la proliferación de armas de la Seprelad de Paraguay se reunió con representantes de la Embajada de Estados Unidos este martes. La cita fue para hablar sobre el alcance de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EEUU a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), bajo la dirección del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández Bobadilla, se reunió en la tarde de este lunes con representantes de la Embajada de Estados Unidos en el país, principalmente para hablar sobre las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos...
El encuentro se realizó luego de que el Gobierno americano expresara su apoyo a la Seprelad para que sus expertos puedan orientar a las autoridades nacionales sobre los alcance de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) al ex presidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes y al vicepresidente de la República Hugo Velázquez, tema principal de la reunión.
Dentro de la reunión se tocaron varias consultas puntuales, todas orientadas a aclarar sobre el alcance de las sanciones impuestas por la OFAC a Cartes y Velázquez, según indicó René Fernández. También se realizaron consultas sobre el relacionamiento con las empresas sancionadas.
"Las consultas giraron en torno a situaciones concretas que se pudieron dar o que se están dando actualmente con respecto la titularidad de los activos que se ven afectados por estas sanciones como también a las personas físicas que afectadas por estas funciones y el nivel de precaución deben tener las instituciones nacionales al momento de examinar la licencia o no de esas sanciones con respecto a clientes, usuarios y proveedores con quien mantienen relaciones comerciales", indicó Fernández Bobadilla.
Leer la nota completa en Amambay News
