Ayer se reunieron representantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados del Sistema Antilavado de Dinero y de la Embajada de los Estados Unidos para “aclarar” sanciones económicas impuestas contra Horacio Cartes (HC) y Hugo Velázquez (HV).
Reunión de Consejo “Antilavado” y EE.UU. por sanciones contra HC y HV
“El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema ALA (Anti Lavado de Activos), CFT (Contra el Financiamiento del Terrorismo) y CFP (Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), se reunió en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) con representantes de la para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)”, informó ayer la Seprelad.
Según expresó el ministro de dicha secretaría local antilavado de activos, René Fernández, la reunión efectuada fue para “profundizar sobre la naturaleza y alcance de las sanciones” impuestas por Estados Unidos y que afectan indefectiblemente al sistema financiero nacional. Agregó que “por la preponderancia del mercado bancario y financiero de EE.UU., esas sanciones tienen un impacto en cualquier país donde son publicadas”.
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados es presidido por Seprelad y está integrado además por: la Superintendencia de Bancos (SIB); la Superintendencia de Seguros (SIS), ambos que a su vez responden al Banco Central del Paraguay (BCP); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
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