EEUU y Seprelad buscan aclarar dudas de los   bancos tras sanción de la OFAC 

 

Existe preocupación entre referentes del sistema financiero paraguayo en torno a las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a los activos del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y cómo podrían afectar en caso de incumplirlas, ello, de acuerdo a declaraciones de René Fernández, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), realizadas anoche en Telefuturo.

Esto fue mencionado por el funcionario luego de haberse concretado ayer una reunión entre representantes de la Embajada de los Estados Unidos y miembros del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP). La misma se desarrolló a fin de tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, al ex mandatarios y...