El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva del Paraguay (CFP), cuya Presidencia es ejercida por el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),
Estuvieron presentes las autoridades de dichas instituciones, Hernán Colman, Raúl Alderete, Joshua Abreu, María Galvan y Pedro Loblein, respectivamente. Asimismo, participaron el ministro jefe del Gabinete Civil, Hernán Hutteman y el asesor jurídico de la Presidencia de la República, Dr Carlos César Trapani.
También asistieron a la reunión el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda, el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
Entre las funciones del Consejo, se encuentran las de “diseñar estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión ALA/CFT basada en la evaluación de riesgos, para asignar recursos e implementar medidas para prevenir y mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Cabe recordar que en enero pasado, la Oficina de Control de Activos (OFAC) de Estados Unidos anunció sanciones contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, y el actual vicepresidente, Hugo Velázquez, por supuestos actos de corrupción “que socavan las instituciones democráticas”, de acuerdo con un comunicado del Departamento del Tesoro, del cual depende la oficina.
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