Representantes diplomáticos recomiendan énfasis en debida diligencia y asesoría especializada para evitar las consecuencias de operar indebidamente con personas enlistadas por la OFAC.
Ante las dudas que se derivan de los alcances de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez, desde la Embajada de EEUU instan a tener en cuenta dos aspectos antes de finiquitar una operación y no cometer errores: Realizar una debida diligencia suficiente y adecuada para evitar el acceso de una persona enlistada al sistema financiero estadounidense; y en casos de necesidad buscar una asesoría especializada en el campo de castigos financieros como el que está imponiendo EEUU. Las recomendaciones fueron...
El titular del ente antilavado comentó que dicha reunión fue concretada a iniciativa de la Seprelad y que la intención era abordar un tema relativamente nuevo para el país, ya que si bien anteriormente se dictaron sanciones de OFAC en contra de ciudadanos paraguayos, es la primera vez que este tipo de medidas afecta a un grupo económico con un considerable volumen de operaciones en Paraguay, además del hecho de que se apunta a un ex presidente y a un actual vicepresidente de la nación. general. Respecto a los puntos tratados en la charla, Fernández comentó que los exponentes diplomáticos...
Fortalecimiento de supervisiónLa Seprelad realizó en la víspera el taller denominado “Fortalecimiento de la supervisión de entidades financieras y no financieras en materia ALA/CFT”, con la colaboración de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EEUU. El mismo se desarrollará hasta el 9 de marzo en el Gran Hotel del Paraguay. El objetivo del taller es prioritariamente fortalecer la supervisión ALA/CFT de instituciones financieras y no financieras.
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