Representantes diplomáticos recomiendan énfasis en debida diligencia y asesoría especializada para evitar las consecuencias de operar indebidamente con personas enlistadas por la OFAC.
Ante las dudas que se derivan de los alcances de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez, desde la Embajada de EEUU instan a tener en cuenta dos aspectos antes de finiquitar una operación y no cometer errores: Realizar una debida diligencia suficiente y adecuada para evitar el acceso de una persona enlistada al sistema financiero estadounidense; y en casos de necesidad buscar una asesoría especializada en el campo de castigos financieros como el que está imponiendo EEUU.
Las recomendaciones fueron ratificadas por los representantes diplomáticos de los Estados Unidos en nuestro país, en el marco del reciente encuentro que se tuvo con los integrantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados (SO), quienes forman parte del sistema antilavado de activos nacional, según lo que comentó René Fernández, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El titular del ente antilavado comentó que dicha reunión fue concretada a iniciativa de la Seprelad y que la intención era abordar un tema relativamente nuevo para el país, ya...
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