Asunción, Agencia IP.- El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia, es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro […]
Asunción, Agencia IP.- El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP, cuya presidencia, es ejercida por el ministro de la Seprelad, René Fernández, se reunió con representantes de la Embajada de los Estados Unidos, para tratar el tema de las sanciones económicas dispuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a ciudadanos paraguayos.
El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP), fue creado con el objetivo de fortalecer el ejercicio de las mejores prácticas internacionales en la materia y velar por la efectividad de las mismas.
Especialmente en lo relacionado al ámbito de sus respectivas competencias y está conformado por: el superintendente de Bancos (SIB); el superintendente de Seguros (SIS); el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV); el presidente de la Comisión Nacional de Cooperativismo (Incoop) y el director general de Supervisión y Regulaciones de la Seprelad.
En ese sentido estuvieron presentes las autoridades de dichas instituciones, Hernán Colmán, Raúl Alderete, Joshua Abreu, María Galvan y Pedro Loblein, respectivamente.
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