Seprelad detecta confusión en exigencias por riesgos

Víctor Lird, director de Inteligencia Estratégica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), reconoció que así como circulan quejas en redes sociales, también se enteró de este tipo de cuestionamientos sobre las excesivas exigencias de documentación por parte de las entidades a las que la población acude en busca de servicios financieros. Lo que dice Seprelad es: en la medida que las instituciones creen que sus clientes tienen un grado de riesgo más elevado con relación al lavado, tienen que profundizar en la información que les piden, no es pedir la documentación para todo el mundo”, relató. Explican a sujetos obligados cómo deben reportar Juego de roles se denominó el taller con el que la Seprelad continuó con las actividades de capacitación sobre reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. al sector inmobiliario, representantes del sector de escribanos, de la Corte Suprema de Justicia, de las casas de bolsa, de la Comisión Nacional de Valores, de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y casinos. ...[Leer más]