- Inicio
- víctor lird
La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec...
[Leer más]
Abril 21, 2024
Politica
El informe conclusivo sobre la supuesta investigación interna ordenada por la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, por las supuestas filtraciones, llegó en forma cercenada a la Fiscalía. Llamativamente, en el cuaderno de investigación, por el c...
[Leer más]
Abril 13, 2024
Politica
Abogados del caso Mario Abdo solicitaron a la Fiscalía que el expresidente Horacio Cartes preste.
[Leer más]
Abril 10, 2024
La Fiscalía tuvo un sospechoso interés por conocer la titularidad de los números usados por el comisario Luis López, el extitular de Seprelad Carlos Arregui y la funcionaria Carmen Pereira. Así lo revela el oficio remitido el 4 de octubre de 2023 a una...
[Leer más]
Abril 10, 2024
Politica
El fiscal Aldo Cantero apuró las testificales de los comisarios Luis López y Luis Arias, según revela el cuaderno de investigación por el cual se sustenta la imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros. Llamativamente, Cantero hizo la ...
[Leer más]
Abril 09, 2024
Politica
La exfiscala y actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, emitió anoche un comunicado oficial en el que desmiente haber sido el punto de contacto de Gafilat al tiempo del pedido de informe de una fiscala panameña sobre Horacio Cartes. Correos electr...
[Leer más]
Abril 05, 2024
Politica
El comisario Luis López reconfirmó que la exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, era punto de contacto en la red de recuperación de activos de Gafilat cuando se filtró un pedido de informes de la fiscalía de Panamá sobre el expres...
[Leer más]
Abril 04, 2024
Politica
El comisario Luis López habló hoy sobre la mención que tiene en la causa montada contra el expresidente Mario Abdo Benítez y también en las conversaciones entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar. Según el jefe policial...
[Leer más]
Abril 03, 2024
Nacionales
La exfiscala Josefina Aghemo aclaró que ella renunció al Ministerio Público en el año 2020 y en ese momento dejó de ser una de las encargadas de administrar la plataforma denominada Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Rag).
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Nacionales
Liliana Alcaraz, exfiscal anticorrupción que debía investigar al expresidente Horacio Cartes y actual secretaria-ejecutiva de Seprelad, se “excluyó” de los reportes remitidos por la cartera antilavado al Ministerio Público, en marco de la investigació...
[Leer más]
Marzo 25, 2024
Politica
El comisario Luis López declaró en setiembre del año pasado ante el fiscal Aldo Cantero y refirió que el 28 de diciembre de 2019 recibió un pedido de informe que hizo una fiscala de Panamá sobre Horacio Cartes, en donde solicitó su número de documento,...
[Leer más]
Marzo 15, 2024
La Justicia Electoral y Seprelad se unen para coordinar acciones y fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso de recursos económicos ilícitos en las campañas electorales. Igualmente, la Unión Europea (UE) lleva adelante una misión ...
[Leer más]
Abril 03, 2023
Negocios
ASUNCIÓN.- Autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) mantuvieron una
[Leer más]
Marzo 30, 2023
“Como Justicia Electoral, nos estamos ocupando buscando mejorar el férreo control al dinero utilizado en campañas electoralistas, por eso es importante esta reunión", expresó el presidente del TSJE, Jorge Bogarín González.
[Leer más]
Marzo 30, 2023
Politica
Seprelad y Colegio de Escribanos organizaron webinar con más de 400 participantes - .::Agencia IP::.
Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), el Colegio de Escribanos del Paraguay, el Instituto de Derecho Registral y la Comisión de Escribanos Noveles, organizaron el webinar sobre la implementación del...
[Leer más]
Marzo 30, 2023
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Ministro Jorge Bogarín González, estuvo presente en la reunión entre la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político y representantes de la Secretaría de Prevención ...
[Leer más]
Marzo 30, 2023
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, participó de una reunión con representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
[Leer más]
Marzo 30, 2023
Nacionales
La actualización nacional de riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades dentro del terriotio nacional y el impacto que generen estas en los posibles hechos de Lavado de Ac...
[Leer más]
Septiembre 13, 2022
Negocios
Diciembre 23, 2019