El Banco Nacional de Fomento (BNF) confirmó ayer que será sometido a un sumario administrativo ordenado por el Banco Central del Paraguay (BCP). A través de un comunicado, negó que se refiera a “cuestiones vinculadas únicamente a un cliente en particular”, pero se supo extraoficialmente que tiene que ver con el caso Messer.
Por inconsistencias que tendrían que ver con caso Messer, sumarian al BNF
El directorio del BCP ordenó a la Unidad Jurídica instruir un sumario administrativo al BNF, a sus órganos administrativos y de control y/o quienes resultaren responsables, en averiguación y esclarecimiento de las supuestas irregularidades denunciadas en un escrito lapidario presentado por la Superintendencia de Bancos (SIB) en fecha 24 de agosto del 2020, según se desprende de la resolución N° 11 fechada el 29 de diciembre pasado y que fue divulgada ayer.
Desde la banca matriz no salieron a hablar oficialmente al respecto, pero se supo a través de fuentes extraoficiales que la determinación se dio por las aparentes anomalías e inconsistencias que tienen que ver con operaciones de empresas vinculadas a Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.
Ese informe de la SIB del año pasado alertaba sobre las inconsistencias relacionadas a Messer, hoy preso en Brasil por el caso Lava Jato y procesado en nuestro país por lavado de dinero. Sin embargo el procedimiento administrativo (el sumario) se da a más de dos años de iniciarse este proceso en ámbito judicial y a 5 años de emitirse las primeras alertas de operaciones sospechosas a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
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